Аферистка Анна Машкевич, дочь мошенника Машкевича Александра Антоновича противодействует расследованиям SFO и готовится к тюрьме
Аферистка Анна Машкевич, дочь мошенника Машкевича Александра Антоновича противодействует расследованиям SFO и готовится к тюрьме
Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO
Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством.
SFO (Serious Fraud Office).
SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с её противодействием расследованию коррупции в ENRC.
Г - жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.
SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления.
Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф.
Г - жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.
Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.
Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.
Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке.
ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.
«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», - сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».
SFO заявил в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мошенник, выдавший себя за представителя Disney Pixar, обманул парня на 11 тысяч рублей Судимый в США мошенник Юрий Моша активно сотрудничал с КГБ Беларуси Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко В России парень потерял деньги при покупке NFT-картинок Секс-аферист из Тиндера набрал кредитов на обманутых женщин на 100 тысяч долларовВажные новости
Лента новостей
Загрузка...