Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

16:49, 03.11.2020

Поделиться:

1045   0

Банк «Евразийский» разграблен олигархом Машкевичем: следствие

Бизнесмен опять становится фигурантом безобразной истории?

Как рассказывает корреспондент «Документы и Факты«, свои грозные претензии Центробанк Рф (ЦБ) высказал к банку «Евразийский».

Может быть, что финансовое учреждение снова приняла участие в незаконном обналичивании средств и их так называемый транзит, иными словами перекачивание в другие места. Как подчеркивают спецы, этого рода операции типичны для банков, имеющ?? отношение к Казахстану.

Сущность в том, что до этого одноименным альянсом из Казахстана («Евразийский») управлял некто Жомарт Ертаев. Он как будто стал популярным, как знатный обнальщик и имел уголовное настоящее. Если верить блогеру с портала «МЗК1«.

Казахстанский «Еврозийский» как раз и является основным выгодоприобретателем российского тёзки. При всем этом его основным владельцем вместе с 2-мя другими участникам и является, имея в активе 33,33 процента акций израильский бизнесмен Александр Машкевич.

Мал «золотник» да дорог?

Банк «Евразийский» – небольшой по российским банковским меркам. В валютных рейтингах по разным показателям он занимает не выше места во 2-ой сотке в банковской сфере.

Например, его активы чуток превосходят 3 миллиардов рублей. Последние 4 года банк работает лишь «в минус». К началу этого года потери  «Евразийского» составили фактически 300 миллионов рублей. А незапятнанная прибыль упала без малого на 300 процентов. Это официальная информация с сайта «Банки.ру«. Конечно же, это наводит на определенные мысли.

Обычно, непосредственно через мелкие денежные учреждения и проводятся разного рода теневые операции вроде обнала средств. В силу  этого, проверка, которую замыслил ЦБ, имеет под собой определенную почву.

В 2017 году в банке (в одном из подразделений) произошло пожар. Сгорели все хранившиеся там средства. Зявлялось, что это был умышленный поджог со стороны управляющего отделения.

Александр Машкевич окончит улыбаться?

И, как утверждали некоторые, сделано это было с целью скрыть недостачу. Как будто из банка исчезли 6 миллионов долларов. По последней мере, об этом шел разговор в эфире 1-го из местных телевизионных каналов, которое было выложено на «Ютьюб».

Концов в связи с пропажей большой суммы так найдено и не было. В качестве гипотезы говорили мысли, что все было сделано как будто в интересах высшего управления.

Например, большая резонанс поднялась в свое время из-за публикации на казахстанском портале LS  cлов на данный момент уже бывшего начальника банковского департамента банковских карт Татьяны Бурнакиной.

Она рассказала, что  в банке преуспевает внутреннее мошенничество со стороны самых высших управляющих вплоть до снятия средств со счетов клиентов и перевода их на счета свои.

Никаких определенных имен названо не было. Но г-жа Бурнакина обмолвилась, что и процитировал вышеназванный сайт LS: «Можно приобрести всё, похитить всё и недопустить за всё это наказания».

Наверное, эти слова всецело можно отнести в значительной степени и к владельцам банка. А в числе их, напомним, считается и бизнесмен из Израиля Александр Машкевич. Лично он не единожды попадал в передряги со громким привкусом.

Африканская «дружба»

Бизнесмен Александр Машкевич – фигура достаточно скрытная, как и большая часть людей его круга. «Светиться» снова не любит. Но кое-что всплывает. Как заявляется, как не прячь, а шила в мешке не утаишь.

Эта история выплыла приблизительно 2 года назад. Дело касалось далекой Африки, а, точнее, африканской республики Конго. Там произошел очередной захват гос власти.

В силу этого, Запад окончил совершенно финансировать правительство республики.  Обыденное в похожих ситуациях явление, когда правительство оказывается в изоляции от остального мира.

И тут выясняется, что солидарность с странами Запада проявили не все. Само правительство Конго, может быть, в пику, решило сделать достоянием гласности переговоры. Которые провело с российским кредитно-финансовое учреждением ВТБ.

Эти переговоры касались привлечения в Конго 1 миллиардов долларов как будто для выделения денег «стратегических проектов». На 1-ый взгляд, все было уместно, в связи с тем, что ВТБ и сам находился  под «буржуйскими» санкционными мерами.

Вкладывать было запланировано, поначалу, горно-рудные объекты, которые разрабатывала крупнейшая на континенте горнопромышленная группа Gесаmines. А тут – самое интересное. Вместе с ВТБ в партнеры к Gесаmines навязалась компания Eurasian Resources Group (ERG), владеющ?? целым набором активов в Республике Казахстан.

Согласно имеющихся сведений чуть позже, до этого ВТБ и ERG подписали «меморандум о взаимопонимании». Подпись со стороны последней в тексте документа сделал глава Совета управляющих Александр Машкевич.

Ведь он оказался одним из основных акционеров ERG. Получается, что бизнесмен «тихой сапой» пришел на помощь режиму государства-изгоя! Впрочем, в партнеры к себе Машкевич взял другую примечательную (главным образом, в нелицеприятных историях) фигуру – российского олигарха Мусу Бажаева.

Тот давно уже влез в африканские дела, чаще всего авантюрного характера.  Это африканское «сафари» бизнесменов кропотливо расписала газета «Версия«.

Утехи «яхтсмена» Машкевича

Ну какой предприниматель не любит яхты – более дорогие и комфортабельные. Например, судно под красивым заглавием» Саварона». Машкевич очень любил проехаться на этой корабле. И не только проехаться.

Пару годов назад он был «застукан» милицией за утехами, которые морально устойчивых людей не особо красят. Вместе с группой казахстанских и киргизских бизнесменов, он, по домыслам, попал в тесной (возможно, во всех смыслах) компании с несовершенными девушками «с пониженной социальной ответственностью».

В официальном порядке вся компания собралась, чтобы отметить день рождения турецкого городского деятеля. Ататюрка. Итоговое число гостей перевалило за 20 человек. Видно, отметили с размахом. Как подчеркивал блогер на»Ньюсру» как будто за проведенное с девушками время каждому из мужской части компании пришлось «отвалить» от 3 до 10 000 долларов.

В скандальной ситуации была и дочь бизнесмена, которая обвинялась в коррупционных преступных действиях в организации Машкевича ENRC. Дело касалось её работе в Африке (как ясно, одной из вотчин папы) и Казахстане. Но тогда все обошлось.

rusrepublic.com