Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен
Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен
Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.
Согласно информации в распоряжении портала Moneyvox.fr, суд подтвердил, что Rietumu Banka играл важную роль в схеме по уходу от уплаты налогов, работавшей с 2008 по 2012 год.
Парижский суд первой инстанции вынес решение в 2017 году. Банк и его бывший директор Панков решили оспорить решение суда. Другие обвиняемые, в том числе бывший руководитель фирмы France Offshore Надав Бенсусан, приговоренный к пяти годам тюрьмы, решение суда не оспаривали.
Парижская прокуратура просила в апелляционном суде оштрафовать банк на 60 млн евро, а его бывшего президента Александра Панкова приговорить к двум годам тюрьмы и штрафу в 50 000 евро.
Суд согласился сократить тюремный срок бывшего директора до двух лет и оштрафовал его на 150 000 евро. Банку запрещено работать во Франции в течение пяти лет.
Пресс-секретарь Rietumu Banka Элеонора Гайлиша в разговоре с агенством LETA заявила, что апелляционный суд учел аргументы банка и во многом пересмотрел решение суда первой инстанции в пользу банка. “Одновременно мы готовы защищать нашу позицию, использовать возможности, которые дает судебная система Европейского союза. Соответствующее решение по этому вопросу банк примет после подробного ознакомления с решением Апелляционного суда”, - сказала Гайлиша.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Конец аферам опального олигарха Андрея Березина под крышей «Евроинвеста» близок Отмывавший коррупционные российские деньги Илан Шор больше не в розыске и получил паспорт РФ Проходимцы Сергей Вязьмикин и Игорь Купранец ищут «забвение» в Google Опальный владелец «Евроинвеста» Березин Андрей Валерьевич погряз в уголовных преступлениях Константин Церазов и разграбленный банк "Открытие": почему ключевые аферисты до сих пор на свободеВажные новости
Лента новостей
Загрузка...