Эдуард Суржик – главный подельник Крымова в большинстве афер

22:57, 05.09.2017

Поделиться:

3806   0

Эдуард Суржик – главный подельник Крымова в большинстве афер

Он курировал все финансовые потоки, а также выступал представителем на серьезных встречах и мероприятиях.

Эдуард следил за перечислением денег, созданием счетов для отмывания средств и отчитывался за это непосредственно перед Крымовым. Данная информация стала доступна благодаря полученному доступу к электронной почте Суржика. Эдуард известен как учредитель нескольких финансовых пирамид, главная из которых, безусловно, Forex Trend. 

Павел Крымов и Эдуард Суржик слаженно занимались мошенничеством, и результатом этого “уголовного сотрудничества” являются огромные суммы на личных счетах, длинные списки недвижимости в Европе, а также целый парк дорогих автомобилей. Именно с Суржиком Павел Крымов создавал себе богатую жизнь, посещал экзотические страны, выбирал лучших любовниц и обманул более 516 000 вкладчиков. 

Как уже было отмечено выше, финансовая пирамида Forex Trend была самым главным результатом сотрудничества Суржика и Крымова. Одна из фиктивных компаний аферы Forex Trend была зарегистрирована в Запорожье (Украина). За время работы финансовой пирамиды именно компания Суржика была той организацией, на которую были открыты украинские лицензии для работы на фондовом рынке. Со временем афера Forex Trend начала разрастаться и преступникам потребовались новые юридические формирования. Стали появляться оффшорные компании, для регистрации которых привлекались “дропы” – номинальные владельцы, даже не понимающие, зачем они открывают ту или иную фирму. Курировал и контролировал весь процесс масштабирования компаний, конечно же, главарь банды – преступник Павел Крымов.

Из документации, которую мы можем опубликовать на сегодняшний день, приводим вам сканированную копию загранпаспорта Эдуарда Суржика. 

Бизнесы, которые официально зарегистрированы на Эдуарда Суржика.

• Веб-студия Artum, которая занимается созданием и продвижением сайтов; разработкой дизайна, логотипов и фирменного стиля;

• Агентство нестандартных видов рекламы «Рекламная сеть», зарегистрирован как ЧП Суржик Эдуард Николаевич. Компания занимается созданием рекламных видеороликов, размещением рекламы на телевидении, на радио, в газетах и журналах, наружной рекламой, рекламой на транспорте;

• Частное предприятие «Регина». ОКПО 36448128, Р/р 26006010001234 в АКБ «Индустриалбанк», МФО 313849, Украина г. Запорожье, ул. Автозаводская, 34;

• Кафе «Амели», г. Запорожье. Кафе работает до сих пор: https://vk.com/coffee_ameli; https://www.facebook.com/ameli.cafe; https://ru.foursquare.com/amelicafe;

• Также Суржик и его семья причастны к финансированию ДНР/ЛНР через организацию Бориса Рожина «Голос Севастополя». Борис Рожин является совладельцем таких проектов как: cassad.net, colonelcassad.livejournal.com, Голос Севастополя и другие. А также занимается сбором средств для солдат ДНР. В целом, Эдуард и Борис – компаньоны в сфере пассажирских перевозок, имеют пару экскурсионных автобусов в Крыму. 

Важно добавить, что “официально” Эдуард Суржик занимался рекламой и финансовыми потоками в Форекс Тренд и других финансовых пирамидах Павла Крымова. Счета в ЭПС, а также все электронные кошельки, по которым шли оплаты от клиентов, открыты именно на него. Этими средствами жулик распоряжался самолично. Позже мы более детально рассмотрим его деятельность в этой сфере. 

В социальных сетях Эдуарда Суржика можно найти за ссылками ниже. На страничках своих профилей он рассказывает о путешествиях, о рекламном бизнесе и о интернет-блогах. В последнее время, публикации не появляются. Вероятно, Эдуард скрывается от уголовных преследований, так как фактически является главным подельником Павла Крымова.

https://vk.com/id17365928

https://plus.google.com/114005443923721025707/posts

http://surzhik.moikrug.ru/ 

Skype: dgango3210, edv.net.

Личный блог: http://19sky22.blogspot.ru/

Сайты: https://fx-trend.com/, http://artoum.com/, http://kupi-vse.com.ua/ 

Недвижимость

Актуальное место проживания Суржика Эдуарда – Испания, район курортного городка Lloret de Mar. В Украине и в Крыму в его собственности осталась следующая недвижимость:

• г. Запорожье, ул. Сталеваров 16-26;

• г. Запорожье, ул. Жуковского 55-14;

• г. Запорожье, ул. Южноукраинская 9-51;

• Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Победы 1-107; 

Семья

Супруга Эдуарда Суржика — Назар Алена Васильевна. В некоторых документах и переписках Эдуард фигурирует под фамилией супруги. Назар Алена родилась 24 декабря 1973 г.

Автомобиль Алены LEXUS RX 350 вряд ли куплен на честно заработанные деньги, разве что заработали их обманутые вкладчики Форекс Тренда.

Проживает Алена Васильевна вместе с супругом в Испании. Недвижимость, принадлежащая жене в Украине и Крыму:

• Запорожье, ул. Сталеваров 16-26, Южноукраинская 9-51;

• Крым, Алушта, пгт. Партенит ул. Победы 1.

Катя Суржик, старшая дочь Эдуарда и Алены, прописка в г. Запорожье, ул. Столеваров 16, кв. 26; телефон +380662169705. Опекуном является Арифа Гребенникова. Катя учиться в Англии в Harrogate Ladies College. Раньше проживала в Йорк-Роуд, Харрогит, Великобритания, сейчас в Испании.

Факты наличия множества объектов недвижимости, дорогих автомобилей и красивая жизнь за границей – все это говорит о том, что Эдуард не экономил на своей семье. Дом в Испании, обучение в дорогих школах Великобритании и покупка автомобиля оплачивались напрямую из счетов финансовой пирамиды Форекс Тренд. Фактически, финансирование семьи Суржика обеспечивалось за счет постоянного воровства средств у доверчивых вкладчиков Forex Trend и Panteon Finance, или простой способ сколотить состояние за чужой счет.

До начала 2014 года управлением и постройкой пирамид занимались лично два человека – Павел Крымов и Эдуард Суржик. Вдвоем они сумели построить мошенническую систему таким образом, чтобы вкладчики долго не подозревали о том, в чем основной смысл “проекта” под названием Forex Trend. Суржик и Крымов проводили празднования годовщин компании, выступали спонсорами различных медийных событий и даже придумали парочку собственных конкурсов и премий в области инвестиций. И все это лишь для того, чтобы привлечь наибольший объем инвесторов, средства которых Крымов и Суржик поделят между собой. Одним из событий, демонстрирующих стремление популяризировать бренд пирамиды и привлечь внимание новых инвесторов является спонсорство игры “Что? Где? Когда?”. Детальнее про это читайте в нашем материале «Что? Где? Когда? Куда еще шли деньги, украденные Павлом Крымовым».

Материал с перепиской Павла Крымова и Эдуарда Суржика, где указываются украденные суммы, проценты и доли распределения, а также другие важные факты преступной деятельности данных лиц. 

Тайминг:

0:01 – материалы данного видео доказывают, что владельцем финансовых пирамид Forex Trend, Panteon Finance, ShareInStock, Arts Trend, Skopalino Finance, Sigma Trend, PammStat, Webkassa, Астра-Страхование, Privchange, OnlyMoney и мошеннического ресурса MMGP.RU является Павел Крымов. А основным подельником в организации данных преступных схем выступал Эдуард Суржик. Достоверность этой информации подтверждена в том числе панической реакцией Суржика на публикацию его переписки с Крымовым – через 3 месяца после обнародования всех фактов, Эдуард Суржик бежал в Испанию, город Льорет де Мар.

0:31 – техническое письмо из социальной сети Вконтакте, где электронная почта 964 146$, украденные в финансовых пирамидах Forex Trend и “Пантеон Финанс”. В этом же письме сново фигурирует подельник Павла Крымова, занимающийся финансами и параллельно являющимся директором финансовой пирамиды Forex Trend – Лозовицкий Владимир Александрович.

9:10 – несложно догадаться, что с момента приобретения MMGP.RU форум совершенно потерял объективность. Павел Крымов начал продвигать на нем исключительно свои финансовые пирамиды и всячески топил, блокировал и дискредитировал конкурентов. На кадре наглядно видно, как Павел рекламирует 3 своих финансовых пирамиды – Forex Trend, PrivateFx и ShareInStock.

9:10 – вместе с баннерным продвижением своих финансовых пирамид, Павел Крымов завел на форум проплаченных пользователей и модераторов (в письмах присутствуют отчетности об оплате 250$ – 800$ подконтрольным инфомошенникам), которые удаляли неугодные ему публикации. По текущий момент форум MMGP.RU является мошеннической информационной площадкой, работающий исключительно на привлечение клиентов в финансовые пирамиды Павла Крымова. 

Из данного материала четко видно, что масштаб еженедельных краж Павла Крымова, начиная с 2009 года составлял порядка миллиона долларов. Только из этих писем становится известно, что Павел свободно делил с соучастниками суммы от 350 000$ до 964 146$ в неделю. Однако, совершенно очевидно, что присутствовали периоды еще большей финансовой активности, где суммы были в разы серьезней. Все украденные средства нагло выводились за границу и отмывались с помощью ряда компаний, таких как Antico Management LTD и Skopalino Finance (директором которой был сам Павел Крымов). Обладание серьезным украденным капиталом, позволило Суржику “в сложное время” откупиться от СБУ, и заручиться поддержкой начальника отдела контрразведки СБУ Запорожской области Дениса Лентяева. 

Поскольку Эдуард Суржик юридически и медийно привлекал к себе намного больше внимания, нежели Павел Крымов, к нему быстрее стали проявлять большой интерес международные полицейские структуры. Особенно их интерес останавливался на незаконном отмывании денежных средств в Испании. Следуя по цепочке расследований, счета Суржика в латвийских банках заблокировали по причине их сомнительного происхождения. Естественно, происхождение этих денежных средств – криминальное, а значит, никакой речи об уплате налогов и других “белых” методов ведения бизнеса. 

Роковой ошибкой Суржика перед налоговыми органами Европейского Союза была покупка недвижимого имущества в Лорьет-де-Мар. Это приобретение он совершал через фирму Antico Management LTD, которая была обременена аффилированными связями с другими компаниями финансовой пирамиды Forex Trend. 

ord-02.com