Латвия и Беларусь в деле криптобирж BTC-e и Wex

В этом году в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Следы ведут в Латвию.

Эта история берет свое начало в 2011 году, когда была основана криптобиржа BTC-e. Согласно сведениям уголовного дела, эту площадку запустили Алексей Билюченко, также известный под ником "admin" и Александр Винник, один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей - за техническую часть (отсюда и ник "admin"). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации – для доступа к площадке было достаточно указать электронную почту. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты.

Час X наступил 25 июля 2017 года, когда клиенты BTC-e увидели объявление, что доступ к площадке закрыт по “техническим причинам”. На самом деле Александр Винник был задержан по американскому ордеру в Греции.

Тогда СМИ сообщали, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, которая причастна к отмыванию от 4 до 9 млрд долларов через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате тех действий, как утверждает минюст США, пострадали, в том числе, американские граждане.

Винника отправили в тюрьму в городе Салоники. США запустили процедуру экстрадиции.

В начале августа 2017-го - всего через две недели после ареста Винника в Греции - решение о его аресте принял и Одинцовский суд Москвы. Российское издание РБК написало, что основанием для ареста стало дело о непоставке оборудования компании "Восстройкомлит", а заявление в полицию написал гендиректор этой компании Леонид Машков. Впоследствии Машков сказал РБК, что впервые слышит о деле и Виннике.

Решение московского суда стало основанием для подачи запроса об экстрадиции Винника в Россию. Затем было возбуждено еще одно дело.

По данным Генпрокуратуры России, в марте-апреле 2018 года Винник связался с российскими властями и признался в отмывании денег и хакерских атаках.

Решение о том, куда экстрадировать россиянина, должен был принять греческий суд. Сам Винник просил отправить его в Россию.

Вопрос возвращения Александра Винника в Россию обсуждаелся в ходе российско-греческих контактов на всех уровнях, президент России Владимир Путин поднял эту тему перед премьером Греции Алексисом Ципрасом во время переговоров в Москве. Но французские власти в июле 2018 года выдали европейский ордер на арест Винника. Прокуратура Парижа обвинила его в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e.

В случае с Винником России не удалось добиться экстрадиции подозреваемого - Греция выдала Винника Франции в конце января 2020 года. В сентябре начался судебный процесс.

На суде Винник заявлял, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky. Как сообщало агентство Франс Пресс, он также отрицал свою руководящую роль в работе биржи BTC-e и утверждал, что был всего лишь наемным работником с зарплатой в 10 тысяч евро в месяц.

В парижском суде прозвучало, что Винник владел аккаунтом "Vamnedam" на бирже BTC-e. По версии следствия, на этот аккаунт поступали средства, которые перечисляли жертвы вируса. Всего на счет поступило около 8 млн долларов в криптовалюте (по курсу биткоина на 2016 год).

Следствие обнаружило, что аккаунт "Vamnedam" зарегистрирован на почту wmewme@gmail.com.

В почте wmewme@gmail.com следователи обнаружили копию паспорта Александра Винника и письма, адресованные ему. Доступ к этому адресу был открыт на телефоне Винника, который изъяли при его аресте.

В команду защиты Винника входила греческий юрист и политик Зои Константопулу - бывший спикер парламента Греции и президент партии “Курс свободы”. Адвокатская линия строилась на утверждении, что американцы предоставили Франции лишь информацию об уликах, но не сами улики. Защитники Винника намекали на заговор, на заседаниях они спрашивали у следствия и прокуратуры, как можно верить ФБР на слово, не имея возможности проверить подлинность улик.

В прессе сторонники Винника говорили, что это политические дело, а их клиент стал жертвой "холодной интернет-войны между США и Россией".

Но вернемся к августу 2017 года. Оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев - крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадки. В результате на форуме Bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией.

Новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве ("экзит-скаме") на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на "технические работы". Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов - запредельной.

20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.

21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.

С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.

5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем - Дмитрием Хавченко, также известным под позывным "Морячок". Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь - Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: "По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.

Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко.

Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий "Антон", которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Расследовательская платформа OCCRP пишет о провайдере офшорных услуг Alpha Consulting, который зарегистрировала принадлежащая российским владельцам офшорная компания на Сейшельских Островах.

Что важно, у Alpha Consulting были тесные связи с латвийским банком ABLV. Фирма держала счета в этом кредитном учреждении, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры». Сотрудники Alpha регулярно посещали пышные вечеринки, которые ABLV ежегодно устраивал для партнеров в Юрмале.

ABLV обслуживал консалтинговую компанию через ее собственные подставные фирмы AC Business Experts LP и ALC Corporate Services Ltd: через них до февраля 2018 года клиентам Alpha выставляли счета.

Как отмечает OCCRP, «Архив Пандоры» показал, что некоторые созданные Alpha компании были связаны с преступным миром и поддерживались Кремлем. Например, Alpha учредила офшорные фирмы Always Efficient LLP и Canton Business Corp для интернет-платформы BTC-e, которая торговала криптовалютой.

“Этой площадкой руководил имевший «индульгенцию» Кремля Александр Винник, причастный к отмыванию денег», - пишет OCCRP.

Как сообщается, Винник также оперировал финансами хакерской группы Fancy Bear, за которой, предположительно, стоят российские военные, помогавшие ей вмешиваться в президентскую гонку 2016 года в США.

В сентябре этого года в Латвии было ликвидировано предприятие, которое опосредованно связано с делом криптовалютной биржи. А также может привести к гражданам Республики Беларусь.