Спонсоров апатрида заподозрили в неуплате налогов
Спонсоров апатрида заподозрили в неуплате налогов
Друзья Михаила Саакашвили пытаются «забыть» обязательства перед украинским бюджетом.
Корпорации-экспортеры украинского зерна не спешат делиться прибылью с государственной казной, как порядочные налогоплательщики. Вместо этого зернотрейдеры придумывают схемы по уклонению от уплаты налогов.
Не отличилась в этом и группа RISOIL S.A., которая в СМИ позиционирует себя, как крупного украинского инвестора. Для минимизации налогов ее основатели гражданин Грузии Шота Хаджишвили и гражданин Болгарии Александр Минов пользуются опосредованными фирмами. Впрочем, схема настолько проста, нагла и примитивна, что доказать связь не составит труда даже начинающему следователю. Было бы волевое решение.
Итак, в январе 2013 года житель Винницкой области Олег Самоляк перерегистрирует ЧП «Ан Транс» на свое имя в одесском офисе (ул. Успенская,22) и открывает гривневые и валютные счета. После этого мужчина передает печать предприятия и все документы неустановленным лицам, за что получает «печеньку» в 100 баксов и возвращается в свое село.
В ноябре 2014 года Самоляка осуждают за фиктивное предпринимательство к штрафу в 8500 гривен и амнистируют.
Так что же такого криминального совершил этот человек? Все просто – ЧП «Ан Транс» крупные зернотрейдеры использовали для уклонения от уплаты налогов.
Группа RISOIL S.A. работала с «Ан Транс» через ООО «Биоил Универсал Украина», ООО «Джинистра» и ООО «Торговый дом ТиД».
С данной компанией в 2013 году фирмы совершали фиктивные бестоварные операции, снижали показатели прибыли, не платя в государственный бюджет 18% налог на прибыль. Например, ООО «Джинистра» заключила сделки с «Ан-Транс» на 2,3 миллиона гривен, чтобы не платить фискалам налог в 414,5 тысяч гривен (подробнее тут).
ООО «Джинистра» учредили основатель группы RISOIL S.A. Шота Хаджишвили и Виталий Ковальчук. Директором здесь длительное время был сын бизнес-партнера Шоты – Дмитрий Минов, но уже 5 сентября 2017 года его заменили на Владимира Грачева.
Последний ранее был директором ООО «Рисоил Украина». Его место и занял Дмитрий Минов (в СМИ представляется как начальник торгового департамента RISOIL S.A.). Он вместе с сыном Тариэлом Хаджишвили основали ООО «Биоил Универсал Украина», которое тоже фигурирует в схеме по уклонению от уплаты налогов.
Торговый дом «Тид» основан Александром Миновым и Ковальчуком.
Услугами «Ан Транс» в 2013 году пользовались многие крупные зернотрейдеры. Например, ООО «Луи Дрейфус Компани Украина». Их главбуху 14.03.2017 вручили подозрение по ч.3 ст.212 УК Украины (дело №32015160000000309). Налоговики нашли доказательства, что с апреля по август 2013 года компания провела расчеты с ЧП «Ан Транс» за несуществующие операции на сумму в 67,48 миллионов гривен, уклонившись от уплаты налогов на прибыль в 12,57 миллионов (детали тут).
Также ООО «Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» – 30,57 миллиона гривен, уклонилось от уплаты налога в 5,8 миллиона.
Услугами «фиктивщика» пользовалось и ООО «Затишанское хлебоприемное предприятие», которое скрыло 1,88 миллиона гривен, а также ООО «Кернел-Трейд» (завысили траты на 39,7 миллиона гривен, скрыв от налогообложения 7,54 миллиона – дело №32014160000000149).
ЧП «Ан Транс» и его схема фигурирует в расследовании Главного следственного управления Национальной полиции (дело №32015160000000288) в отношении ППИ «Гленкор Грейн Украина» и сотрудников ГФС (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.
«Рисоиловская» троица компаний отметилась и во Львовской области. Местная ГФС 03.10.2013 открыла дело по ч.3 ст.212 УК (дело № 32013150000000365).
Расследуя уклонения от уплаты налогов со стороны «Пивденьзахидэлектромережбуд» (строящая электросооружения) с 2012 по 2013 годы на сумму 655,53 тысяч гривен, они вышли на ООО «Джинистра», ООО «Биоил Универсал Украина» и ООО «Торговый дом «Тид». У первых двух фирм львовяне закупали масло, горох и лен, а третья выступала экспортером-комиссионером. Судья дела неизвестна.
Уже 04.02.2015 года львовские налоговики открыли дело в отношении ЧП «Миська Аренда» (из группы «Галнафтогаз», которое не уплатило налогов на 209,2 тыс. гривен. Схема уклонения была проста: «Миська Аренда» купила подсолнечное масло у «Биоил Универсал Украина»», а потом перепродало с помощью «Торгового Дома «Тид» компании Risoil Overseas LTD (Британские Виргинские Острова) по цене, меньшей сумме покупке. Убытки составили 135 тысяч гривен.
Все «зарубежные» сделки курирует все тот же Дмитрий Минов. О ряде «иностранных» фирм группы RISOIL S.A. написано здесь.
Как видим, схема достаточно масштабная и в ней замешаны многие крупные зернотрейдеры, однако расследование по какой-то причине стопорится, а реальные фигуранты не спешат возмещать недоимки в казну. Учитывая то, что учредители RISOIL S.A. – иностранные граждане, вполне логично предположить, что и их сыновья не являются гражданами Украины или имеют двойное гражданство, что очень выгодно в случае возникновения проблем с законом.
Группа RISOIL S.A. в 2015-2016 годах щедро финансировала фонд председателя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили «На благо Одессы», за что получила значительные преференции в Черноморском морском торговом порту в виде земельных участков и управляемого директора – Сергея Крыжановского (ранее занимал пост директора СП «Рисоил Терминал».
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
У иноагента Ильи Прусикина заблокировали российские счета за долг перед налоговой в 182 тысячи рублей Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию Сергей Шнуров задолжал налоговой свыше 4,5 миллиона рублей Налоговая доначислила более 500 миллионов рублей налогов сети «АндерСон» Самый богатый спортсмен России Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службеВажные новости
Лента новостей
Загрузка...