Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Украины Виктор Ющенко.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Против первого замминистра ЖКХ Ставрополья Ольги Силюковой возбудили дело за махинации с квартирами для детей-сирот Запад и Китай имеют план прекращения войны в Украине, но сейчас переговоры по нему зашли в тупик,- Арестович Налоговые схемы: «Бойцы» батальона «Монако» Вязьмикин и Абрамович под руководством Гетманцева грабят государственный бюджет Украины Как ФСБ использовала евродепутата Жданок для вмешательства в европейскую политику Прокуратура Саратовской области выявила махинации с госконтрактамиВажные новости
Лента новостей
Загрузка...