Схема из «дела Магнитского» помогла финансировать курорт на Кипре
Схема из «дела Магнитского» помогла финансировать курорт на Кипре
Cap St Georges — курорт на западном побережье Кипра, совмещающий отель и сотни роскошных вилл.
На запуске проекта основными инвесторами стали двое россиян — Дмитрий Клюев и Игорь Сагирян. Оба связаны с «делом Магнитского». Клюев — предположительный главарь группировки, организовавшей мошенническую схему, о которой рассказал Магнитский.
Сагирян же возглавлял совет директоров фирмы, дочерняя структура которой благодаря этой схеме получила многомиллионные доходы. Также Сагирян связан с сенатором и генерал-майором ФСБ Владимиром Джабаровым. Кипрская компания ConnectedSky выступила директором и номинальным акционером в компаниях Клюева, через которые финансировался курорт.
Эти же компании получали доходы от раскрытой Магнитским схемы. Сагирян был одним из основателей офшорного холдинга, который привлекал инвесторов в проект. Также известно, что фирмы Клюева передали панамской фирме Сагиряна не менее 2 млн долларов.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«Роснано», на грани банкротства, попросила у правительства денег на новые инвестиции Хакерская атака на цифровую инфраструктуру СДЭКа может поставить крест на бизнесе одной из крупнейшей службы курьерской доставки «Карманные» АНО Текслера забыли об отчетах в Минюст. Бюджетные миллиарды провалились в «черную дыру» «Карманные» АНО Текслера забыли об отчетах в Минюст. Бюджетные миллиарды провалились в «черную дыру» Пугачева между сценой и прилавком: рискованный бизнес в 90-е вышел боком?Важные новости
Лента новостей
Загрузка...