Квадратные метры на Пальме. Как семья Каричей тратит заработанное в Беларуси

14:09, 15.05.2024

1150

Квадратные метры на Пальме. Как семья Каричей тратит заработанное в Беларуси

Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы.

Так в 2008 году описывали архитектурную концепцию жилого комплекса «Маяк Минска». Но построенный объект не имеет с ней ничего общего. В 2020 году его сдала компания сербских бизнесменов Каричей, которая входит в строительную группу Dana Holdings. Описанное больше напоминает пейзаж за окнами апартаментов самих Каричей и членов их семьи в ОАЭ. Эту недвижимость они купили в том числе на прибыль от сотрудничества с беларусскими властями. БРЦ нашел шесть квартир на острове Палм-Джумейра в Дубае, связанных с этим кланом.

Братья Каричи — Боголюб и Драгомир — известны в Беларуси масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко. Как минимум с 2011 года они регулярно летали с его официальной супругой Галиной, старшим сыном Виктором и его женой Лилией в Турцию и Грецию — похоже, на отдых. Но с главным политиком Беларуси сербских бизнесменов связывают прежде всего деловые вопросы.

Еще в 2011 году большую часть проектов жилищного строительства в столице контролировали госпредприятия. А в 2020-м — уже 90% процентов новых домов в городе возводили частные компании. Одними из крупнейших застройщиков стали фирмы группы Dana Holdings — ИООО «Зомекс Инвестмент» (в феврале 2020 года сменила название на ООО «Эмирейтс Блю Скай»), ИООО «Дана Астра» и СООО «Белинте-Роба», связанные с семьей Каричей.

Личные связи с властями Беларуси позволяли компаниям сербских бизнесменов получать преференции от государства в виде налоговых льгот и бесплатной земли под строительство — об этом нам стало известно еще в 2019 году. А в 2021 году БРЦ совместно с OCCRP выпустил расследование о том, как Каричи бесплатно получили землю стоимостью порядка миллиарда долларов.

В 2022 году БРЦ раскрыл схему вывода из Беларуси освобожденной от налогов прибыли компаний в пользу Каричей. Дальнейшее изучение их бизнеса вывело нас на элитные квартиры, предположительно, купленные на заработанные в Беларуси деньги.

Наше расследование — часть международного проекта Dubai Unlocked, реализация которого стала возможна благодаря утечке данных о недвижимости в Дубае за 2020 и 2022 годы.

Семейное гнездо на Пальме

Минимум шесть квартир в ОАЭ приобрели бизнесмены Каричи и члены их семьи, как мы выяснили в результате утечки данных о недвижимости в Дубае. Жилье находится на острове Палм-Джумейра — архипелаге, насыпанном в форме пальмы. Здесь самые дорогие квартиры в Дубае: каждый из многочисленных жилых комплексов имеет вид на море.

Квартиру площадью 222 квадратных метра за около $900 тыс. купил Небойша Карич, сын Боголюба, в 2019 году. Она расположена на 11 этаже дома Emerald резиденции Tiara.

kkiqqqidrridratf eiqruideiqxkglv

Жене Боголюба Миланке принадлежала еще одна квартира в том же комплексе. При покупке в 2011 году она стоила около $600 тыс. В 2023 году семья Каричей продала квартиру на $150 тыс. дороже.

С 2021 по 2023 годы Каричи владели апартаментами площадью 160 метров на 13 этаже комплекса Oceana Southern. Покупательницей недвижимости стоимостью более $700 тыс. была супруга Небойши Карича Ксения Лухнова-Карич — беларуска, работавшая в Dana Holdings. Дубайская квартира стала собственностью Ксении в апреле 2021 года. Год назад ее продали за почти вдвое большую сумму.

Одновременно с Ксенией квартирой в ОАЭ обзавелась Маша Николич-Карич, жена двоюродного брата Небойши, Бояна. Это 210-метровые апартаменты на 8 этаже дома в комплексе Aquamarine, в резиденции Tiara. Из панорамных окон открывается вид на Персидский залив, любоваться которым можно также с огромной террасы.

БРЦ выяснил, что квартира Маши Николич-Карич находится в залоге, что может говорить о покупке в кредит. В настоящее время ее снимает гражданин Сербии по договору аренды на 4 года, с оплатой по $40 тыс. в год.

Боголюб Карич и его дочь Даница также были владельцами квартир площадью в 200 квадратов на Палм-Джумейра. Даница продала свою квартиру влиятельному эмиратскому бизнесмену султану Омрану Алхаллами (Omran Alhallami). Квартира была оформлена и на ее маленького сына Петэра.

Ошибочные санкции?

Наши партнеры по проекту Dubai Unlocked, журналисты OCCRР обратились за комментарием к Боголюбу Каричу, но ответил его адвокат Уильям Жюли (William Julié). Тот заверил, что Боголюб Карич — законопослушный гражданин и «сторонник ценностей либерализма». Поэтому он сначала развивал бизнес в коммунистической Югославии, а потом, по приглашению Горбачева, приехал делиться опытом в СССР. По словам адвоката, с Александром Лукашенко Боголюб встречался всего один раз — в 2015 году. Сейчас бизнесмен на пенсии, делами больше не занимается, как и его родственники. Под санкции ЕС Боголюб попал ошибочно, утверждает Уильям Жюли, поэтому сейчас судится за их отмену.

Санкции на Боголюба Карича в июне 2022 года наложил ЕС за поддержку режима Александра Лукашенко и извлечение из этого выгод. Ранее, в декабре 2020 года Dana Holdings и «Дана Астра» попали под санкции ЕС и Великобритании. В августе 2021 года ограничения на бизнес сербов наложили США, назвав Каричей «строительными кошельками» Лукашенко. Санкции коснулись Небойши Карича, сына Боголюба, компаний Dana Holdings, «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» и ООО «Дубай Вотер Фронт».

Вот что юрист рассказал о недвижимости, которой владеет семья:

«Мистер Боголюб Карич проживает в ОАЭ почти восемь лет. Почти три года назад он приобрел квартиру в Дубае, где цены на аренду выше, чем в других странах. Поэтому они представляют собой высокодоходную инвестицию для владельцев недвижимости.

Когда господин Карич не остается в Дубае, он сдает квартиру, как и любой другой владелец недвижимости и инвестор. Покупка была сделана с соблюдением всех действующих законов, посредством банковской операции (не наличными). На момент покупки он был налоговым резидентом Дубая».

Как показало расследование БРЦ, Каричи вкладываются в недвижимость не только в ОАЭ. В октябре 2022-го мы нашли семь квартир в Лондоне общей стоимостью около €14 млн.

Официальным владельцем недвижимости является Деян Лазаревич, муж второй дочери Боголюба — Надежды. Деян и Надежда были совладельцами компании «Дана Астра» в Беларуси.

В ходе работы над этим расследованием БРЦ обнаружил еще одну квартиру в столице Великобритании, оформленную через Booklane International Limited на Деяна в 2009 году. [*] Она расположена недалеко от центра в многоквартирном доме Abbey Lodge на Park Road. При покупке ее цена составила почти 1,5 млн фунтов стерлингов, или порядка двух миллионов долларов.

Две из восьми лондонских квартир Деяна Лазаревича арендует Миланка Карич.

Подарок на миллиард

Чем активней развивался бизнес Каричей в Беларуси, тем очевидней становились личные связи братьев с беларусскими властями. В 2009-м Александр Лукашенко посетил сербский горнолыжный курорт Копаоник по приглашению Драгомира Карича. Спустя пять лет, в 2014-м, компания Каричей «Дана Астра» взялась за реализацию крупного строительного проекта в столице, который изначально назывался «Минск-Сити», а с приходом сербских бизнесменов был переименован в «Минск-Мир».

Под застройку бизнес-квартала «Минск-Мир» фирмы бизнесменов бесплатно получили от государства землю. Указ об этом подписал Александр Лукашенко. Ее общую рыночную стоимость OCCRP оценил в $800 млн. Каричи за право на строительство проекта не доплатили в бюджет около $400 млн. Такая сумма получается, если ориентироваться на цену участка в $1,3 млн за гектар — именно столько в 2017 году за право на проектирование и строительство в центре Минска заплатила компания ООО «Астодевелопмент».

Кроме того, инфраструктуру для жилых комплексов Каричей — ключевой расход при строительстве — власти Минска проложили за свой счет. Благодаря в том числе этому часть фирм сербских бизнесменов получила десятки миллионов долларов годового дохода, который превышал себестоимость в два-три раза. Стандартная рентабельность в жилищном строительстве Минска в то время колебалась в районе 15%.

Уходя от санкций

Благодаря указам Лукашенко сверхдоходы Каричей освободили от налога на прибыль. За 10 лет — с 2011 по 2020 годы — их беларусские компании перечислили своим материнским структурам на Кипре €170 млн дивидендов. Из них €120 млн получила головная компания Dana Holdings.

В декабре 2020 года Dana Holdings продала свои кипрские фирмы, владеющие в Беларуси бизнесом, компании Enterprise Developments Holding Ltd. Она зарегистрирована в Арабских Эмиратах, а ее формальный владелец — наемный работник Каричей Мустафа Аль Тобги, который был директором Dana Holdings. То есть Dana Holdings продала активы фирме своего бывшего директора. Возможно, это сделали, чтобы под видом дивидендов опустошить счета Dana Holdings до того, как их заморозят санкциями за поддержку Лукашенко.

Затем Каричи попытались вывести деньги со счетов кипрской Dana Holdings. Вероятно, опасались, что движение средств по ним также будет ограничено санкциями. И у них получилось.

В финансовых документах зафиксирована цена продажи беларусского бизнеса эмиратской компании — €700 млн. Однако в бухгалтерском учете эти активы оценены в €21 тыс. Это значит, что Dana Holdings формально получила около €700 млн прибыли. Но деньги от продажи на счет фирмы до конца 2020 года так и не поступили: числятся как дебиторская задолженность.

Эта схема дала возможность владельцам Dana Holdings снять со счетов крупную сумму.

«Северный берег»

В 2021 году Александр Лукашенко без проведения аукциона, бесплатно отдал под строительство еще один участок в Минске. Планируется, что застройка будет проходить от Цнянского до водохранилища Дрозды, что по соседству с одной из президентских резиденций. Проект называется «Северный берег». Отведенная под него площадь больше, чем все предыдущие участки Каричей. Он занимает 15 квадратных километров, что больше территории, к примеру, Марьиной Горки.

Право реализовать проект «Северный берег» получила эмиратская компания Riverside Development Holdings Limited. За строительство взялась ее беларусская дочерняя фирма с похожим названием.

Компанией Riverside Development Holdings Limited владеют две фирмы. Одна — эмиратская Svislach Holdings Limited. Официальных сведений о ее владельцах мы не нашли. Вторая — Symphony Global Holdings Limited — связана с известным эмиратским застройщиком Мохамедом Аль Алаббаром. В 2022 году он заявил, что строительство «Северного берега» идет по плану, но уже в 2024-м сообщил, что продает свою долю и выходит из проекта. Причина, по версии СМИ, — работа над новым строительным проектом в Сербии.

Может показаться, что Dana Holdings не участвует в проекте. Аль Алаббар заявил об этом в феврале 2021 года, после введения санкций против Каричей. Однако и компании бизнесменов, и люди, работавшие в их фирмах, упоминаются в контексте «Северного берега».

На памятном камне, который на месте застройки заложили премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Аль Алаббар, последний представлен как председатель правления компании «Эмирейтс Блю Скай». Это новое название «Зомекс Инвестмент», входившей в Dana Holdings.

Мохамед Аль Алаббар связан с Каричами еще через одну эмиратскую фирму — Bluesky Holdings Limited. Ее создали в октябре 2019 года, за месяц до первого визита Аль Алаббара в Минск и встречи с Лукашенко. Изначально директорами компании были Боголюб Карич и Мохамед Аль Алаббар. А в ноябре 2020 года место Карича занял Мустафа Аль Тобги — бывший управляющий директор Dana Holdings, на которого теперь записан беларусский бизнес. [*]

Помощник генерального менеджера «Северного берега» Кирилл Гарусов в своем резюме написал, что ведет этот проект с самого начала. Указ Лукашенко о строительстве обнародовали 13 мая 2021 года. Через месяц Гарусов — сотрудник Riverside Development Holdings Limited. До этого он семь лет работал в Dana Holdings.

Глава продаж «Северного берега» Надежда Виноградова тоже пришла в проект после восьми лет работы в Dana Holdings. Продукт-менеджер «Северного берега» Надежда Томаш пишет в LinkedIn, что одновременно работает и в Riverside Development Holdings Limited, и в Dana Holdings.

Визуализацию проекта делал дизайнер Павел Забиран. Она есть у него в портфолио. Дизайнер указал, что последние 11 лет трудится только в Dana Holdings.

Ветер дует с «Востока»

Благодаря личным связям с Лукашенко семья Каричей сэкономила около миллиарда долларов и только дивидендами вывела из Беларуси почти $170 млн. Оперируя такими суммами, они покупают квартиры и в Дубае, и в Лондоне.

При этом недвижимость Каричей далеко не самая дорогая на Палм-Джумейра. Одна из квартир вообще находится в залоге и, вероятно, взята в кредит. Приобретение жилья и его продажа с прибылью даже в несколько сотен тысяч долларов — разумная инвестиция. Но для чего этим занимаются люди, имеющие бизнес доходностью в десятки миллионов долларов в год? И если перепродажа недвижимости — это все-таки бизнес, то почему они оформляют сделки на себя?

Объяснение мы нашли, пойдя по тому же следу, что и объединение бывших беларусских силовиков BELPOL. В расследовании «История самой большой взятки Лукашенко» о резиденции «Восток» экс-силовики раскрыли подозрительные схемы. Компании Dana Holdings, вероятно, платят комплексу «Восток» десятки тысяч долларов в год за услуги, которые не оказывают. BELPOL считает, что таким образом поддерживается функционирование резиденции.

Речь идет о резиденции Лукашенко — комплексе на берегу Минского моря, состоящем из нескольких больших домов, банного и физкультурно-оздоровительного блоков, теплицы и прочих построек. В документах КГБ она проходит под названием «Восток».

По мнению экс-силовиков, Каричи получили от Лукашенко около миллиарда долларов преференций за то, что достроили «Восток».

Резиденцией владеет компания ООО «Восток Пропертиз Менеджмент». С середины ноября 2007 по середину февраля 2014 годов она называлась «ВостокСтрой». В состав учредителей компании входила фирма ИООО «Итера-Бел» — дочка российской ООО «Итера», принадлежащей Роснефти. [*] [*] Она и возвела жилой комплекс «Восток» почти полностью. В 2014 году на место «Итеры-Бел» в состав учредителей «Восток Пропертиз Менеджмент» пришла офшорная кипрская компания «Винсаймер Холдингс Лимитед». Она получила долю 0,01%. [*] [*] [*] Тогда же компания Каричей «Дана Астра» не только взялась завершить проект «Восток», но и получила право на застройку комплекса «Минск-Мир» вместо «Итеры-Бел».

С 2009 года до 16 октября 2023-го в собственниках ООО «Восток Пропертиз Менеджмент» значился еще один кипрский офшор «Демилюкс ЛТД». Компания владела основным пакетом акций. Потом их сменил Нефтебитумный завод, за которым стоит один из «кошельков» Лукашенко Николай Воробей. Но в составе собственников актив Воробья пробыл всего два месяца.

Кому сейчас принадлежит «Восток Пропертиз Менеджмент», нам сказать сложно. Несмотря на открытую форму собственности, что предполагает прозрачность данных о владельцах, эти сведения скрыты из ЕГР. [*]

Размер «благодарности» Каричей Александру Лукашенко — завершение резиденции после «Итеры-Бел» — нам показался несоразмерным полученным преимуществам. Весь их бизнес основан на льготах и преференциях от беларусских властей.

Благодаря эксклюзивному доступу к документам, предоставленным Беларусским народным трибуналом, БРЦ выяснил детали истории резиденции «Восток». Виктор Шейман, будучи главой Управделами Лукашенко, поручил управлению по обслуживанию дипломатического корпуса «Дипсервис», которое входит в Управделами, разработать механизм спонсорской помощи комплексу. [*] [*]

Планировалось, что помощь будет поступать в течение 10 лет в размере 25 миллиардов неденоминированных рублей в год (более миллиона долларов по курсу 2016 года). Если эту сумму умножить на 10 лет, получится около $13 млн.

Подтверждений, что выплаты по этой схеме проводились, у нас нет. Но все это может говорить о том, что Виктор Шейман как минимум собирался переводить на счет резиденции более миллиона долларов в год из средств «Дипсервиса». Второй возможный вариант — деньги госструктур под видом расходов на резиденцию на самом деле уходили в офшоры, которым она принадлежала до 16 октября 2023 года.

За «Востоком» стояли две офшорные фирмы — «Винсаймер Холдингс Лимитед» и «Демилюкс ЛТД». Обе фигурируют в финансовых отчетах Dana Holdings в разделе «дебиторская задолженность от связанных сторон». [*] [*]

Компания «Дана Астра», входящая в Dana Holdings, перечисляет деньги ООО «Восток Пропертиз Менеджмент». Как нам удалось выяснить, раньше офшорные компании «Винсаймер Холдингс Лимитед» и «Демилюкс ЛТД» сами должны были перечислять деньги Dana Holdings. Суммы небольшие — €1314 в первом случае и €300 во втором. Однако это не все переводы за год, а только часть, которая осталась неуплаченной на конец года. Правда, транзакции, которые мы нашли, относятся к разным периодам: первая за 2021 год, а вторая — за 2019-й. И офшорные владельцы резиденции могли быть должниками Dana Holdings по сделкам, не связанным с резиденцией.

Компании-владелицы резиденции в отчете числятся связанными сторонами. Согласно сайту Investopedia, это может означать, что у сторон есть какой-то общий интерес: к примеру, у Dana Holdings есть в этих компаниях миноритарная доля или раньше они занимались бизнесом вместе.

«Компании “Винсаймер Холдингс Лимитед” и “Демилюкс” находятся в разделе 28.2 отчета Dana Holdings “Receivables from related parties” — то есть взаимоотношения с взаимозависимыми компаниями. Ну, и по определению в этот раздел попадают компании, которые подпадают под категорию “взаимозависимые”», — объяснил БРЦ юрист Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк.

Юрист уточнил, что это могут быть фирмы, у которых совпадают составы акционеров, совета директоров, руководства, дочерние компании или материнские компании: «В самом общем определении — это те компании, которые как-то … более плотно связаны с владельцем отчета, чем обычные, не имеющие отношения к этому бизнесу конкуренты».

Второй эксперт — независимый экономист Сергей Чалый — также считает, что компании «Винсаймер Холдингс Лимитед» и «Демилюкс ЛТД» могут быть связаны с Dana Holdings:

«Они указаны в финансовой отчетности как "Related parties". Из самого определения вытекает, что … на деятельность этих компаний имеет возможность влиять Dana Holdings либо через участие в их капитале, либо через менеджмент, который с Dana Holdings может быть связан».

Сергей Чалый предположил, что компании «Винсаймер Холдингс Лимитед» и «Демилюкс ЛТД» создавались не с целью заработка:

«Вполне возможно, что они даже могли бы быть и убыточными, если бы цель не была показать, что они существуют все-таки каким-то нормальным образом. То бишь их главная задача — это номинальный держатель вот этого комплекса (резиденции “Восток” — ред.), которым они управляют. И раз цели извлечения прибыли там нет, и, вероятнее всего, сама цель участия Dana Holdings в этом бизнесе — не зарабатывание, поэтому отчетность такова».

Другими словами, офшоры, на которые была оформлена резиденция «Восток», связаны с компанией Каричей Dana Holdings. По крайней мере, об этом говорят взаиморасчеты и финансовые отчеты за 2019 и 2020 годы. Мы не знаем, кто еще может стоять за этими офшорами. Также нам не известен нынешний владелец резиденции «Восток» — его засекретили, но мы можем предположить, что Dana Holdings все еще имеет к ней отношение.

ibzxmyeztp