Налоговая заподозрила российский Deutsche Bank в мошенничестве на 10 млрд рублей

17:53, 14.02.2017

808

Налоговая заподозрила российский Deutsche Bank в мошенничестве на 10 млрд рублей

По мнению ФНС, банк сознательно проводил операции для уменьшения базы по налогу на прибыль.

Налоговая служба РФ предъявила ряд претензий российскому отделению Deutsche Bank по операциям с валютой. Как сообщает РБК, межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) № 9 подозревает, что банк искусственно занизил налоговую базу за счет «не имеющих разумного экономического смысла» операций.

По мнению налоговиков, Deutsche Bank проводил подозрительные операции валютного свопа в 2013 и 2014 годах. Банк покупал валюту на российском рынке, затем, закрывая валютную позицию, продавал ее Deutsche Bank AG в Лондоне. Вопросы возникли ко второй части сделок － она была реализована по курсу ниже, чем курс ЦБ, таким образом, по ней Deutsche Bank фиксировал убыток в виде реализованной курсовой разницы, который шел в уменьшение базы по налогу на прибыль по операциям валютного свопа. Другими словами, налоговики сочли, что база, с которой начисляется налог, могла бы быть больше.

Сейчас в российском филиале банка идут переговоры с налоговыми инстанциями, однако пока вопрос не разрешен. В худшем случае банку грозит принудительное доначисление налогов более чем на 10 миллиардов рублей.

Наша
справка

Валютные операции «своп» － операции по покупке-продаже валюты, когда валюта продается на условиях ее обратного выкупа в той же сумме через определенное время и по курсу, зафиксированному в момент сделки.

Напомним, ранее Deutsche Bank был оштрафован в Нью-Йорке и Лондоне на $625. Операции, которые проводил банк, привели к выводу 10 млрд долларов из России. Акции «голубых фишек» приобретались в Москве за рубли, после чего почти сразу аффилированные участники схемы продавали их на Лондонской бирже. А клиринг происходил через нью-йоркских операторов.

В мае 2015 года банк сам проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором о том, что в его московском филиале могли отмываться средства при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. А в августе 2016 года The New Yorker сообщил, что московский офис Deutsche Bank проводил «зеркальные сделки» в пользу неких высокопоставленных чеченцев. Суть махинации состояла в проведении параллельных операций с помощью российской и офшорной компаний. Целью подобных мероприятий был перевод рублей в зарубежную валюту и сокрытие денег за рубежом.

crimerussia.com