Отмывание денег через SportBank и госизмена: Госфинмониторинг Украины заинтересовался "теневыми" схемами Никиты Измайлова

15:51, 25.09.2024

Поделиться:

8953   0

Отмывание денег через SportBank и госизмена: Госфинмониторинг Украины заинтересовался "теневыми" схемами Никиты Измайлова

В британской прессе появилось обвинение в адрес Никиты Измайлова, основателя SportBank, в выводе средств за рубеж, отмывании капитала и государственной измене, с намёком на его возможные связи с Газпромбанком.

Журналисты добавили, что в рамках этого дела в январе 2024 года в офисах SportBank, у самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина прошло более 20 обысков. Утверждается, что расследование касается "госизмены, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов".

"За эти преступления по украинскому законодательству предполагается наказание в виде до 15 лет тюремного заключения с последующей конфискацией имущества. В ходе обысков, как пишет украинская пресса со ссылкой на определение суда, были изъяты несколько десятков тысяч долларов наличными, а на имущество, которым пользуется SportBank и Никита Измайлов, был наложен арест", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечают СМИ, во время обысков были изъяты документы, которые свидетельствуют о возможном участии SportBank в незаконной букмекерской деятельности. При этом отмечается, что часть игорного бизнеса Украины якобы имеет связи с российскими капиталами, черными схемами и криминалом.

Подчеркивается, что глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский уже поднимал вопрос о том, как управляющая компания N1 Никиты Измайлова и SportBank, вероятно, отмывали десятки миллионов долларов в Украине. Британские медиа также подчеркивают, что, по их данным, Измайлов мог инвестировать часть отмытых средств в стартап SteadyPay, принадлежащий компании Steadypay Limited.

Эта компания зарегистрирована в Великобритании, ее связывают с бывшим заместителем председателя правления российского Газпромбанка Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании, утверждают британские журналисты.

Они считают, что в скором времени внимание на бизнес и возможные российские связи Измайлова могут обратить украинские и зарубежные правоохранительные органы. Происхождением средств бизнесмена и вероятными схемами их отмывания и вывода за границу также может заинтересоваться Национальный банк Украины.