Дмитрий Рукин и его банда: отмывание денег и рейдерский захват филиалов 4bill

21:52, 09.12.2023

897

Дмитрий Рукин и его банда: отмывание денег и рейдерский захват филиалов 4bill

Директор по продажам 4bill Дмитрий Рукин и его партнёры Янко и Ганин оказались фигурантами дела о хищении крупных сумм, сообщает Capital.ua.

В конце прошлой недели Главное следственное управление НПУ открыло уголовное производство по ч. 3, 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой). Как сообщил источник в руководстве 4bill, производство было открыто после проведения внутреннего аудита в компании, который выявил многочисленные нарушения сотрудников.

«Были найдены системные и необдуманно дерзкие действия против компании со стороны Рукина. Его вместе с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным поймали с поличным. По сути идет речь о хищении оборотных средств компании, в некоторых случаях в сговоре с менеджерами мерчантов. Также раскрыто массовые случаи манипуляций с завышением или занижением тарифов для мерчантов и получением откатов для себя в ущерб интересам компании и клиентов. Украденные средства выводили на свои карты и карты ближайших родственников. Работали группой, куда кроме Рукина входили его «младшие партнеры» Янко и Ганин, слаженно и ловко, однако недолго, внутренняя безопасность их быстро вычислила и нейтрализовала», - отмечает источник.

По словам собеседника, злоумышленники фактически совершили рейдерский захват регионального филиала 4bill, введя в заблуждение локальных сотрудников испанского офиса (которые зная правду никогда бы не согласились на участие в преступлении – рискуя потерять собственную репутацию на рынке), и теперь пытаются работать под брендом LaFinteca, создав несколько компаний в различных странах.

«Они успели открыть на свои имена четыре компании, на которые выводились преступные средства – Victo Postanova Sociedad Limitada в Испании, Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA в Бразилии, Pagos Nacionales S.A.C – в Аргентине. Думаю, что уже в ближайшее время в правоохранительные органы этих стран поступит соответствующий запрос по поводу отмывания средств и незаконной деятельности открытых мошенниками компаний. Со своей стороны мы уже предупредили наших партнеров о рисках сотрудничества с преступниками», - отмечает представитель 4bill. Инцидент никоим образом не повлияет на работу компании.

«Надо понимать, что это человеческий фактор, который может возникнуть в любом бизнесе. Поэтому важны меры предосторожности, которые позволяют быстро выявлять и нейтрализовать подобные случаи. Рукин, Янко и Ганин наделали много долгов, однако все это уже оперативно закрыто и решено, компания работает в обычном режиме», - сообщил собеседник.

Он отметил, что в компании ожидают, что в ближайшее время следствие применит все предусмотренные законодательством меры против бывших сотрудников.

«Их карьера в финансовом секторе завершена, и в ближайшее время им будет объявлено подозрение. Насколько мне известно, они сейчас пытаются скрыться от правосудия в других странах», - резюмирует собеседник.

Напомним, 4bill — одна из ведущих платежных систем, работающая с сайтами, мобильными приложениями и сервисами. 4bill является глобальным интегратором платежных услуг и партнером крупнейших международных финансовых институтов.