Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
07:18, 25.06.2025
739
Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
Использование криптовалюты для отмывания денег становится основным методом обхода финансового надзора, санкционных барьеров и отслеживания источников средств.
На сайте Compliance Corylated размещено новое расследование, подготовленное с участием «Трансперенси Интернешнл — Россия», в котором подробно описывается механизм работы данной схемы.
В центре внимания — россиянин с британским образованием. Он разработал комплексный сервис для отмывания средств посредством криптовалюты. Его клиентами были не только представители элиты, но и международные преступные организации. Схема вовлекала фиктивные компании, офшорные счета и обмены криптовалют. Это позволяло крупные суммы наличных переводить в цифровые активы без раскрытия личности участников.
Такие схемы позволяют не просто скрыть происхождение средств. Они помогают свободно перемещать деньги между юрисдикциями. Всё это — в обход банковской отчётности и стандартных процедур комплаенса. Фактически, это новая форма финансового сервиса для тех, кто хочет остаться в тени.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Tahir Garayev and bogus insurance: Coral Energy Group, 2Rivers and Nordaxis in the service of Russia’s ‘shadow fleet’ Международные мошенники из Milton group продолжают работать под новым названием и выманивать миллионы у граждан Европы и Украины Vyacheslav Belimenko and the Kremlin’s dirty money: how millions end up in Marbella Вячеслав Белименко и «грязные» деньги Кремля: как миллионы уходят в Марбелью Связи с подсанкционным олигархом Фуксом и криминальными авторитетами: что скрывает глава миграционной службы Киева Вячеслав Гузь?Важные новости
Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.
Лента новостей
Загрузка...
