Владелец банка «Альянс» Павел Щербань выводит активы из финучреждения в бизнесы с российским следом

19:02, 05.08.2024

2353

Владелец банка «Альянс» Павел Щербань выводит активы из финучреждения в бизнесы с российским следом

Павел Щербань, владелец банка «Альянс», выводит средства из испытывающей сложности финансовой организации и перераспределяет их в инвестиции в другие бизнес-активы для снижения рисков.

В частности, миллиарды гривен Щербань инвестировал в розничную торговлю, нефтяную логистику, аграрный сектор и информационные технологии, в то время как банк «Альянс» «готовится утонуть в долгах и коррупционных схемах, по которым он фигурирует в самых громких уголовных делах последнего времени»

При этом часть бизнеса может быть связана с российским олигархом.

Авторы материала обращают внимание на две компании, где Щербань является акционером и где заявленный уставный капитал составляет по 1 млрд грн. Это ООО «Навиум Нефть» (45172957) и ООО «Табакос трейд» (45378245), оба основаны в декабре 2023 года.

Среди КВЭД первой компании — оптовая торговля горючим, строительство сооружений электроснабжения, оптовая торговля химическими продуктами, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Во второй — оптовая торговля отходами и ломом, торговля табачными изделиями, другими товарами, деятельность грузового транспорта и т.д.

«Очевидно, что 1 млрд грн — это условный уставный капитал, ведь у компании есть год, чтобы его внести. Однако очевиден масштаб, который очертил для себя Павел Щербань: имея 1,2 млрд грн потенциального долга по меньшей мере по делу «Укрэнерго», он собирается инвестировать — по крайней мере, на бумаге — 2 млрд грн в бизнесы, никак не связанные с банковским сектором», — отмечает издание.

Директором ООО «Табакос трейд» Щербань нанял Павла Парцевского, который является основателем в ряде мелких торговых фирм. Кроме того, он также является директором онлайн-магазина по продаже дронов, который записан на британскую оффшорную компанию EXTRA VENTURE LTD, которая, в свою очередь, записана на жительницу Французской Полинезии.

«Примечательно, что бухгалтером в этом магазине дронов указан Дмитрий Сницарук. Человек с такими же инициалами фигурировал как контакт заказчика в системе Prozorro для АО «Космические системы» — это нынешнее название дочерней фирмы российской АФК Система олигарха Владимира Евтушенкова», — говорится в материале.

Еще один крупный инвестиционный проект Щербаня — закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «АЛБ» (АО ЗНИКИФ «АЛБ») (44991355), созданный в мае 2023 года и размер уставного капитала которого — 700 млн грн. Согласно данным Единого реестра предприятий и системы YouControl, фонд инвестировал средства в ООО «Альянс Диджитал» (45342575). Это фактически выведенный в аутсорс ИТ-отдел банка «Альянс». Компания является резидентом «Дия.Сити».

«Директором фонда является Марина Бочарова. Это жена Сергея Бочарова, заместителя председателя правления банка «Альянс» — и бизнес-партнера Щербаня, с которым они вместе создают «альтернативную реальность» для топ-банкиров, которые не хотят полностью потерять все, когда Нацбанк будет выводить «Альянс» с рынка. В частности, вместе с Бочаровым Щербань является акционером упомянутого фонда «АЛБ», ИТ-компаний-разработчиков программного обеспечения для банков и торговли «Монвелл» и «Монвелл Арт», по 100 млн грн на каждой. компания — «Альянс Пеймент системс», куда выведен платежный функционал банка… — почти 30 млн грн», — говорится в статье.

По мнению авторов, именно эти инвестиции привели к тому, что Щербань отказался от формального наращивания своей доли в «Альянсе» до 25%. Кроме того, на это решение также мог повлиять скандал вокруг участия «Альянса» в уголовном деле по хищению средств «Укрэнерго» на сумму свыше 1,7 млрд грн, а также неоднократное невыполнение нормативов НБУ, многочисленные штрафы за участие в отмывании средств, обвинение в подделке документов.

«И это готовый пакет, с которым регулятор (Национальный банк) должен вывести финучреждение с рынка», — говорится в статье.

Как сообщалось, заместитель председателя Офиса Президента Ростислав Шурма может быть «тайным покровителем» небольшого банка «Альянс», который в последнее время регулярно попадает в коррупционные скандалы. Благодаря близким отношениям с Павлом Щербанем – главой наблюдательного совета банка – Шурма может отбивать «атаки» НБУ на «Альянс», а также обеспечить протекцию для банка перед правоохранительными органами.