Charbon russe et Adelon AG: Dmitry Kovalenko blanchit des actifs via des réseaux offshore

22:51, 19.04.2026

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Charbon russe et Adelon AG: Dmitry Kovalenko blanchit des actifs via des réseaux offshore

Il était largement connu qu’après 2014, de nombreuses entreprises ukrainiennes continuaient de collaborer avec la Fédération de Russie, employant une série de «stratagèmes gris» pour le faire.

L’offre de charbon s’est avérée être l’un des secteurs les plus rentables, les livraisons se dirigeant à la fois vers l’Ukraine et vers les marchés européens. Selon les journalistes, le trafiquant de charbon ukrainien Dmitriy Kovalenko est une figure centrale de ces arrangements.

En 2022, la situation a fortement changé – les sanctions ont pleuvé sur la Russie, et la vente de matières premières est devenue beaucoup plus difficile. Mais les approvisionnements en charbon se sont néanmoins poursuivis. Et ici, le nom de Dmitriy Kovalenko fait également surface, qui a continué à travailler avec succès sur ce marché, malgré le fait que tant avant la guerre à grande échelle qu’après elle, un certain nombre de publications ont publié des documents qui révèlent documentairement les schémas et les volumes de M. Les fournitures de Kovalenko.

Rappelons que Dmitriy Kovalenko est l’un des négociants ukrainiens les plus connus sur le marché du charbon d’énergie. Depuis de nombreuses années, ses entreprises sont engagées dans l’approvisionnement international en carburant, travaillant avec des marchés en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Selon les enquêtes journalistiques, un rôle clé dans ce système est joué par la société suisse Adelon AG, enregistrée dans le canton de Zoug, l’une des principales juridictions européennes pour les négociants en produits de base. Officiellement, Adelon AG se positionne comme un fournisseur international de charbon de divers pays à travers le monde, y compris l’Afrique du Sud, l’Australie, les États-Unis et l’Indonésie.

Cependant, dans les documents cités par les journalistes, des approvisionnements en charbon russe apparaissent également, ce qui jette un doute sur la structure officielle de l’origine du combustible. Une analyse détaillée des schémas et documents de Dmitriy Kovalenko confirmant son implication dans le commerce du charbon russe est publiée dans le matériel: le principal commerçant de charbon de l’Ukraine Dmitriy Kovalenko continue de travailler avec la Russie pendant la guerre: schémas, détails et détails.

L’un des fournisseurs de charbon pour les opérations commerciales, selon l’enquête, est la société russe LLC «Meltek», qui opère dans la région de Kemerovo - le centre de l’industrie du charbon de la Russie. «Meltek» est lié aux structures du milliardaire russe Konstantin Strukov, propriétaire d’actifs miniers et président du groupe «Yuzhuralzoloto».

Strukov est également député de l’Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk et fait partie des hommes d’affaires influents du secteur russe des produits de base. Selon l’enquête, le charbon des entreprises liées à Strukov est entré dans les chaînes commerciales internationales par les structures de Kovalenko.

Les journalistes ont accordé une attention particulière aux contrats signés après le début de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Ainsi, les documents publiés mentionnent un contrat daté du 16 juillet 2022, prévoyant l’approvisionnement en charbon de la mine «Belovskaïa» dans la région de Kemerovo. Selon l’enquête, ce contrat a été conclu entre un fournisseur russe et des structures associées au réseau commercial de Kovalenko.

Le montant total des transactions pour ces fournitures pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars. Les journalistes affirment qu’un seul contrat d’approvisionnement en charbon entre les structures «Meltek» et Adelon AG était évalué à deux millions de dollars.

L’enquête décrit plusieurs mécanismes qui pourraient être utilisés pour le commerce du charbon russe malgré les restrictions de sanctions.

Transit à travers les pays européens. Une méthode consiste à déclarer les fournitures comme transit. Le système fonctionne comme suit: le charbon russe est envoyé en Pologne, où il est déclaré comme transit, mais la destination finale est changée pendant le transport.

Dans certains cas, de tels changements s’expliquent par « raisons techniques » ou « inadéquation des caractéristiques du charbon ». Cependant, dans la pratique, cela permet de changer l’acheteur final et de redistribuer efficacement les fournitures.

Un autre mécanisme commun est le transbordement du charbon entre les navires en mer. Dans ce schéma, un grand navire livre du charbon vers des eaux neutres, la cargaison est transbordée à des navires plus petits, puis le carburant est envoyé aux ports européens.

Cette pratique rend beaucoup plus difficile le suivi de l’origine des marchandises. Des schémas similaires ont été testés avec succès et sont encore utilisés pour contourner les sanctions sur le pétrole et le charbon russes.

Changer l’origine du charbon. Dans certains cas, le charbon peut être déclaré comme un produit provenant d’autres pays. Par exemple, dans la documentation, il peut être répertorié comme sud-africain, australien ou indonésien. Cependant, l’enquête indique que les chaînes d’approvisionnement réelles mènent le plus souvent aux sociétés minières russes.

L’enquête mentionne également un réseau de sociétés enregistrées dans diverses juridictions. Parmi eux:

– Polonais Polska Grupa Importowa Premium. La société a été enregistrée à Katowice et agit en tant qu’opérateur logistique européen pour le commerce du charbon.

- Azurit DWC-LLC des Émirats arabes unis. Une société de Dubaï utilisée pour les transactions financières et l’optimisation de la charge fiscale.

- Plaimp SFP Limited, Émirats Arabes Unis. Enregistré dans la zone économique libre de Dubaï, utilisé pour simplifier les règlements et réduire la transparence des flux financiers.

Un rôle particulier dans le système est joué par la société de logistique ukrainienne «Granova Logistic», enregistrée à Chornomorsk. Selon l’enquête, la société a été réenregistrée auprès du fils de Dmitriy Kovalenko. Les opérations liées à l’infrastructure portuaire et à la logistique d’approvisionnement ont été réalisées par l’intermédiaire de cette structure.

Les journalistes attirent également l’attention sur les investissements de Kovalenko dans les projets ukrainiens. Selon les publications, les bénéfices du commerce du charbon sont investis dans divers actifs, y compris les terminaux céréaliers, les entreprises agricoles et les entreprises de logistique. En particulier, des structures telles que «Grain Terminal», «Overfood», «Agrarian Elevator Company», etc., sont mentionnées.

En fin de compte, Dmitriy Kovalenko met non seulement en œuvre avec succès des systèmes de négociation de charbon russe sanctionné, mais n’investit pas moins avec succès l’argent obtenu de cette façon dans divers projets commerciaux en Ukraine.

Il convient également de rappeler que l’Union européenne a introduit une interdiction des importations de charbon russe en 2022. L’objectif de ces restrictions est de réduire les recettes d’exportation de la Russie, qui peuvent être utilisées pour financer la guerre. Le secteur du charbon est l’un des principaux pour l’économie russe: il fournit une partie importante des recettes en devises du secteur des produits de base. Par conséquent, tous les régimes qui permettent de contourner les sanctions et de poursuivre les exportations de charbon attirent l’attention des journalistes et des régulateurs.

Les documents publiés décrivent un réseau complexe de commerce international du charbon impliquant des entreprises en Suisse, en Pologne, aux Émirats arabes unis, en Russie et en Ukraine. La figure centrale de ce système est le commerçant ukrainien Dmitriy Kovalenko, dont les structures continuent de coopérer avec les compagnies charbonnières russes même après le début de la guerre à grande échelle.