Der selbsternannte Milliardär Mikhail Romanenko ändert die Namen seiner Krypto-Pyramiden

21:44, 24.02.2024

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Der selbsternannte Milliardär Mikhail Romanenko ändert die Namen seiner Krypto-Pyramiden

Eine unbemerkte Bande von Cyberbetrügern macht ungebremst weiter.

Analysten schlagen Alarm: Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine steigt das Ausmaß des Betrugs im Land in beispiellosem Tempo. Das vergangene Jahr wurde zum Rekordjahr – nach dem einschlägigen Artikel 190 des Strafgesetzbuches wurden insgesamt 82.609 Strafverfahren eröffnet. Wie Iwan Tschip in einer Analyse für die Projekte CRiME und [Gromkie dela] schreibt, wenden sich längst nicht alle Opfer von Betrügern an die Polizei. Daher könnte das tatsächliche Ausmaß des Betrugs um ein Vielfaches höher liegen.

Gleichzeitig stieg der Schaden durch Internetbetrug und den Einsatz von Methoden der sozialen Manipulation im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 96 % und erreichte 1 Milliarde Hrywnja. Im vergangenen Jahr 2023 könnte der Schaden bereits 2–3 Milliarden Hrywnja betragen haben.

Im vergangenen Sommer haben wir in der investigativen Recherche „Krypto-Pyramiden im Schatten des Präsidialamts“ die Organisation unter dem vorläufigen Namen Danvel Group ausführlich analysiert, die aus zwei Betrugsunternehmen besteht – Danvel Ltd und Eternity Business.

Um den „Projekten“ einen legalen Anschein zu verleihen, wurden sie als Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der britischen Rechtsordnung registriert. Die Unternehmen betrieben gleichnamige Webseiten, die angeblich ein „einzigartiges Investmentprodukt“ mit einer „Formel für finanziellen Erfolg“ darstellten.

Tatsächlich handelte es sich jedoch um Finanz-„Pyramiden“, bei denen die Höhe der Rendite von der Größe der Einlage des „Investors“ und der Anzahl der von ihm angeworbenen neuen Teilnehmer abhing.

Laut öffentlichen Daten steht an der Spitze der Struktur der unauffällige Unternehmer aus Czernowitz, Mikhail Romanenko (auf dem Foto oben), sowie seine beiden Partner aus Dnipro, Nazar Babenko und Igor Kotov.

In den Jahren 2022 und 2023 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur in den ukrainisch- und russischsprachigen Segmenten des Internets aktiv beworben, sondern auch im englischsprachigen Raum. Die Informationskampagne basierte dabei auf der Darstellung eines unanständig luxuriösen Lebensstils der Beteiligten (Romanenko, Babenko und Kotow) mit einer deutlichen Botschaft an das Publikum: die Möglichkeit, ohne großen Aufwand hohe Gewinne zu erzielen. So wurde beispielsweise in Imageveröffentlichungen behauptet, dass Mikhail Romanenko durch Kryptowährungen ein Vermögen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar aufgebaut habe (was selbstverständlich in keiner Weise bestätigt wurde) und eine beeindruckende Sammlung von Supersportwagen im Wert von 10 Millionen US-Dollar besitze (was ebenfalls offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht).

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer letztjährigen Recherche stuften einschlägige Monitoring-Plattformen die Projekte Danvel und Eternity Business bereits als „verdächtig“ und „potenziell gefährlich“ ein. Nach der öffentlichen Bekanntmachung begannen die Betreiber der Projekte mit einer Art Umstrukturierung ihres „Geschäfts“.

Im September vergangenen Jahres wurde die Domain eternity.inc registriert, auf die derzeit eine Weiterleitung von der Website eternity.business erfolgt, auf der ursprünglich die gleichnamige „Pyramide“ aufgebaut wurde.

Dorthin erfolgt ebenfalls eine Weiterleitung von einem Dutzend weiterer Websites, die sich mit dem Thema „einfaches Geldverdienen im Internet“ beschäftigen.

Auf der Startseite von eternity.inc wird erklärt, dass es sich um eine Art Gemeinschaft mit kostenloser Mitgliedschaft handelt. „Als Mitglied unserer globalen Gemeinschaft erhalten Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanzinstrumenten, einer Akademie für finanzielle Bildung – und vielem mehr“, heißt es dort.

Dem unerfahrenen Besucher werden wahre Reichtümer versprochen – jedoch vage und ohne konkrete Angaben. Worin genau werden die Gelder investiert? Auf welche Weise? Wie funktioniert dieses Modell?

Das Einzige, was zumindest ansatzweise nach einer konkreten Aussage klingt, sind „sichere Immobilieninvestitionen“.

Der Autor fand weitere Details in den „Unternehmensnachrichten“, in denen Mikhail Romanenko „Kunden“ zu Investitionen in Luxusimmobilien in Dubai aufforderte und behauptete, er sei Partner des zweitgrößten Immobilienentwicklers der Vereinigten Arabischen Emirate – des Unternehmens Nakheel.

Beeilen Sie sich, 10.000 US-Dollar zu investieren, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden – das klingt stark nach einem „Betrug“. So oder so wird weder der ukrainische Staatsbürger Mikhail Romanenko noch eine mit ihm verbundene juristische Person öffentlich als Investor von Nakheel PJSC, das der königlichen Familie der Vereinigten Arabischen Emirate untersteht, erwähnt.

Sollte ein Besucher der Website eternity.inc dennoch den Versprechungen Romanenkos erliegen und sich registrieren, gelangt er umgehend in ein „persönliches Konto“, wo er nachdrücklich dazu gedrängt wird, sein „Einzahlungs-Wallet“ aufzuladen. Also dazu, sich von seinem Geld zu trennen.

Der Autor dieser Zeilen gab sich als „Dummkopf“ aus, registrierte sich und vermittelte den Eindruck, er sei bereit, hundert Dollar in die Unendlichkeit zu werfen (denn genau so wird das englische Wort „eternity“ übersetzt) – um herauszufinden, wohin und auf welche Weise das Geld der Anleger fließt.

Übrigens ist die Möglichkeit, Finanztransaktionen ohne Identitätsprüfung zu beginnen (eine solche Verifizierung ist auf eternity.inc zwar scheinbar vorgesehen, die Plattform verlangte sie von mir jedoch nicht), eines der eindeutigen Anzeichen dafür, dass die investierten Gelder niemand zurückzuzahlen beabsichtigt.

Beim Versuch, das „Open Banking“ zu nutzen, stieß ich auf einen Serverfehler (und zwar mehrfach). Daraus zog ich den Schluss, dass diese Funktion auf dieser Plattform schlichtweg nicht funktioniert.

Die SEPA-Banküberweisung (schnelle Überweisungen in Euro) hingegen erwies sich als voll funktionsfähig – die Zahlungsdaten wurden sofort generiert.

Wie wir sehen, würden die Gelder des „Investors“, falls er sich dazu entschließt, sich auf diese Weise von seinem Geld zu trennen, auf das Konto der Firma Mandato Financial Services GmbH fließen, das bei der litauischen Bank Mano Bankas eröffnet wurde (wir haben diese Bank anhand des SWIFT-Codes KUSRLT24 ermittelt). Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die Zahlung tatsächlich an Mandato erfolgt.

Die in der Schweiz registrierte Mandato Financial Services ist ein Finanzunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanz-Gateway-Diensten, Banking-Lösungen, elektronischen Geldbörsen und ähnlichen Dienstleistungen spezialisiert hat. Im Fall von eternity.inc hat Mandato also ein Konto bei einer litauischen Bank im Interesse der Begünstigten der Plattform eröffnet und führt Zahlungen für diese durch. Schweizer Finanzdienstleister, die sich dauerhaft mit einer Vielzahl von Anwälten umgeben, zur Offenlegung des endgültigen Zahlungsempfängers zu zwingen, ist keine einfache Aufgabe.

Bei einer „Kryptowährungszahlung“ hingegen fließt das Geld auf eine anonyme Wallet, deren Eigentümer man wahrscheinlich niemals ausfindig machen wird.

Übrigens haben wir die Bewegungen auf den BTC- und ETH-Wallets überprüft, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Plattform eternity.inc genutzt wurden. Es gab keinerlei Aktivitäten – null. Das kann zweierlei bedeuten: Entweder ist die „Kundschaft“ von Misha Romanenko so unerfahren, dass sie keine Kryptowährungen nutzt. Oder eternity.inc wechselt nach jeder Überweisung durch gutgläubige Anleger die Wallets, damit die kompromittierte Adresse nicht mit der „Firma“ in Verbindung gebracht werden kann.

Wir gehen weiter.

In der „Rechtlichen Mitteilung“ auf der Website eternity.inc wird angegeben, dass die Plattform der Firma Eternity Prime Limited gehört; deren Geschäftsführer ist der österreichische Staatsbürger Roman Leithäuser.

Laut den Registrierungsdaten wurde Eternity Prime Limited am 26. Oktober 2023 in Hongkong (VR China) in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Obwohl die Namen der wirtschaftlichen Eigentümer verborgen bleiben, bezeichnet der Geschäftsführer des Unternehmens, Roman Leithäuser, als Gründer einen „ukrainischen Milliardär und die treibende Kraft“ – Mikhail Romanenko.

Mikhail Romanenko bestätigt dies seinerseits.

„Ich möchte eine Gemeinschaft schaffen, die ihren Mitgliedern Zugang zu denselben Möglichkeiten bietet, die normalerweise nur wohlhabenden Investoren zur Verfügung stehen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn eine wirklich große Gemeinschaft aufgebaut wird. Das bedeutet wiederum, dass auch gewöhnliche Menschen Zugang zu Finanzinstrumenten erhalten können, die normalerweise nur Personen mit großem Vermögen offenstehen.“

Wir betonen noch einmal: Einen Milliardär namens Mikhail Romanenko sucht man in keiner Rangliste erfolgreicher Unternehmer. Seine angeblichen 1,5 Milliarden US-Dollar gibt er in Bitcoin an – eine Behauptung, die leichter zu widerlegen als zu bestätigen ist: In den Listen der größten BTC-Inhaber taucht er nicht auf.

Bereits im September vergangenen Jahres stellten wir fest, dass Eternity begann, sich verstärkt auf die Ansprache der deutschsprachigen Zielgruppe zu konzentrieren. Nach dem YouTube-Kanal eternity.inc zu urteilen, wurden gerade Deutsche und Österreicher als Hauptzielgruppe der Betreiber ausgewählt.

Als Ergebnis warnte die österreichische Finanzmarktaufsicht am 19.12.2023 Investoren vor Geschäften mit Eternity Prime Limited. „Dieser Anbieter ist nicht berechtigt, in Österreich lizenzpflichtige Bankgeschäfte durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde.

Nur wenige Wochen nach der Warnung der österreichischen Behörden erhielten Mikhail Romanenko und seine Mitstreiter am 3. Januar dieses Jahres eine „rote Karte“ von der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden. Die Organisation warnt vor möglichen betrügerischen und manipulativen Aktivitäten seitens Eternity Prime Limited.

Kurz darauf reagierte auch das „Heimatland“ des Unternehmens Eternity Prime Limited auf die Aktivitäten von Mikhail Romanenko. Am 12. Januar warnte die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) die Öffentlichkeit vor verdächtigen Anlageprodukten unter der Bezeichnung „Eternity.inc Forex-Pakete“, die von Eternity Prime Limited angeboten werden.

„Diese Produkte wurden von der SFC nicht für das öffentliche Angebot in Hongkong zugelassen und stehen im Verdacht, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO) zu verstoßen“, heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde.

Die SFC wies zudem darauf hin, dass die Produkte ungewöhnlich hohe jährliche Renditen von 36–84 % versprechen. Gleichzeitig wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die SFC „alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, falls Verstöße gegen das Gesetz festgestellt werden“.

Kurz darauf veröffentlichte Mikhail Romanenko eine Videobotschaft an die Teilnehmer der Pyramide, die er als „Mitglieder der Gemeinschaft“ bezeichnete, und versuchte darin, die Vorwürfe der Aufsichtsbehörden zu entkräften. Er erklärte, niemandem würden irgendwelche Finanzprodukte „aufgedrängt“, sondern den Mitgliedern der Gemeinschaft werde lediglich eine kostenlose Möglichkeit geboten, in „Produkte unserer Partner“ zu investieren (wobei er offenbar davon ausgeht, dass weder digitale noch papierbasierte Zahlungsspuren zu seiner Gruppe führen werden). Empört erklärte er, bei Eternity seien angeblich alle „D’Artagnans“, während sie von Feinden, Erpressern und Betrügern umgeben seien. Separat rügte Mikhail Romanenko die Juristen, die bereit seien, „Investoren“ dabei zu helfen, ihr Geld von Romanenko zurückzufordern.

Insgesamt wirkte die Erklärung wenig überzeugend, war aber durchaus amüsant.

Apropos Kurioses: In Punkt 6 des ersten Absatzes der „Nutzungsvereinbarung“ mit Eternity Prime Limited ist ausdrücklich festgehalten, dass Minderjährige, Personen mit geistigen Einschränkungen sowie Bürger der Ukraine und der USA keinen Vertrag mit der „Plattform“ abschließen dürfen.

Bei Kindern und geschäftsunfähigen Personen ist alles verständlich. Aber warum eine solche Diskriminierung von Ukrainern und Amerikanern? Wir erklären es.

Wenn durch das Eternity-System US-Bürger geschädigt werden, würde dies als Straftat gelten, die auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten begangen wurde. Mehrere Bundesbehörden würden die Verantwortlichen umgehend ins Visier nehmen, und ihre Bankkonten würden vollständig gesperrt.

Was die Ukraine betrifft, so scheint man sich hier offenbar an die Regel „Man beschmutzt nicht den Ort, an dem man lebt“ zu halten. Mikhail Romanenko lebt ebenso wie ein Teil seiner Mitstreiter in der Ukraine. Soweit ersichtlich, befindet sich auch das Hauptbüro von Eternity.inc genau dort, obwohl die „Zielgruppe“ des Projekts aus Bürgern der Europäischen Union besteht.

Kürzlich wurde im Namen von Eternity auf der Plattform Robota.ua eine Stellenanzeige für einen „Leiter des Kundensupports“ veröffentlicht (also praktisch für den Leiter eines Callcenters). Eine zwingende Voraussetzung war die Beherrschung der deutschen und englischen Sprache.

Kurz gesagt…

….Fortsetzung folgt.