Кипр ужесточил требования к банковским счетам
Кипр ужесточил требования к банковским счетам
Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США.
На Кипре сотрудники комплаенс-служб стали требовать от некоторых россиян, владеющих счетами в банках, объяснить причины трансакций за последние 15 лет, сообщает «Газета.Ру». Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета. По оценке компании «Альпари», проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 тыс. квалифицированных счетов.
Издание указывает, что новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США. После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) сообщил, что по итогам встреч представителей Минфина с кипрскими регуляторами «до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций». В банке отметили, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева Онлайн-казино Pin-UP и 1хBet скупают Кипр за награбленные деньги на рынке "СНГ" Россияне столкнулись с трудностями при открытии счетов в крупнейшем банке Турции Вольница спецслужб Михельсон и Тимченко СПГ будут возить в карманахЛента новостей
Загрузка...