Схема Green Village: фирма-пустышка кредитовала элитный поселок на более 900 тысяч евро

16:54, 30.03.2017

740

Схема Green Village: фирма-пустышка кредитовала элитный поселок на более 900 тысяч евро

В Госполицию поступили заявления о возможных мошеннических действиях, отмывании и легализации денег при возведении коттеджного поселка Green Village, который ныне пытается распродать семья замдиректора российской компании «Сургутнефтегаз» Геннадия Бурцева.

Kompromat.lv уже рассказывал о криминальной истории этого проекта. Так, Геннадий Бурцев с другим российским бизнесменом договорились в Москве о совместном финансировании строительства Green Village - коттеджного поселка в окрестностях Риги. Для этого на территории Латвии была учреждена фирма BDM Project.

Первоначальная договоренность о разделении долей в этой компании - по 50% жене Бурцева Наталье и его российскому партнеру – перед подписанием соглашения была, по предложению Бурцевых, изменена. В список учредителей внесли племянницу Бурцевых Анну Марченко с правом владения 10% долей фирмы.

- В начале октября 2013 года мне поступило предложение об участии в проекте постройки жилого поселка. Переговоры я вёл с Геннадием Бурцевым (супругом Натальи Бурцевой – членом правления BDM Project). Реально я полагал, что именно он является истинным владельцем, - рассказывает один из основателей Green Village.

После подписания всех надлежащих бумаг этот российский партнер Бурцевых перевел на счет компании BDM Project сначала - 450 000 евро, позже еще - 90 000 евро.

- Моими перечисленными на счёт предприятия денежными средствами полностью распоряжались члены правления Анна Марченко и Наталья Бурцева. Хотя это был строго оговоренный займ, в срок денежные средства мне не были возвращены, несмотря на все мои письменные требования, - говорит инвестор.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении портала Kompromat.lv, еще в самом начале возведения поселка Green Village Анна Марченко и Наталья Бурцева настоятельно рекомендовали партнеру привлечь генподрядчика с расценками почти на пятьдесят процентов выше реальных цен. При этом в упомянутой фирме официально значилось лишь несколько работников.

Партнер настоял на тендере, в результате которого Бурцева и Марченко вынуждены были выбрать генподрядчика, который непосредственно приступил к строительству.

- Расценки, которые предлагали фавориты Марченко и Бурцевой, почти на пятьдесят процентов были выше, чем у данной компании. При том, что это было не самое дешёвое предложение! Но по совокупности определенных качеств, в том числе, количества работников и положительных отзывов, Бурцева и Марченко были вынуждены выбрать компанию, победившую в открытом тендере. Партнер также знал её в деле, как надежную строительную фирму, сделавшую быстро и в срок на другом объекте необходимые коммуникации. Более того, он даже по их просьбе одалживал им 160 тысяч евро, что прекрасно знала Анна Марченко, которые, впрочем, подрядчик вернул. Однако через некоторое время Бурцева и Марченко в тайне от партнера предприняли попытку договориться с генподрядчиком о значительном завышении цены. После того, как руководитель строительной фирмы наотрез отказался работать по откровенно отмывочной схеме, его буквально подвергли обструкции. А затем выкинули со стройки, заменив на одного из мелких субподрядчиков, работавших там же, который, вероятно, согласился быть более покладистым, - свидетельствует Kompromat.lv участник строительства Игорь М.

Российский партнер, почувствовав неладное, запросил подробный отчет о происходящем на стройке (к этому времени он уже перечислил латвийской фирме 540 тысяч евро) и отказался передавать дополнительные средства.

- Когда ситуация стала для партнёра, мягко выражаясь, дискомфортной, он сообщил, что не желает далее продолжать бизнес и будет искать покупателей на свою половину. Вскоре он сообщил, что получил оферту на примерно 1.2 млн евро на покупку своей доли и попросил спокойно и цивилизованно разойтись. Кроме того, он предложил партнерам разделить землю и дома, чтобы каждый мог достроить свою половину и самостоятельно продать. Но в ответ ему организовали невъезд в Латвию, что также стало предметом для разбирательства Антикоррупционного бюро, - говорит Игорь М.

По сведениям Kompromat.lv, полиция признала российского предпринимателя потерпевшим (уголовный процесс № 1352014815) по факту присвоения денежных средств на общую сумму 540 тысяч евро.

- Летом 2014 года мне окончательно стало понятно, что мои права и интересы как участника BDM Project не соблюдаются, игнорируются практически все мои рекомендации по стройке. Тогда я стал искать покупателя на свою долю и вскоре нашёл. Я сообщил об этом Геннадию Бурцеву, членам правления Наталье Бурцевой и Анне Марченко в письменном виде и предложил несколько вариантов мирного решения вопроса. В частности, свою половину самостоятельно застроить и распродать. Но вместо ответа под видом внеочередного, прямо скажем фальшивого собрания (14.08.2014) акционеров, они убрали члена правления, представляющего мои интересы и вместо него назначили супругу Геннадия Бурцева – Наталью, - подчеркивает учредитель BDM Project.

В этот момент стало понятно, что речь идет о рейдерском захвате предприятия. Российский инвестор не смог приехать на собрание акционеров: Полиция безопасности неожиданно запретила ему въезд в Латвии. При этом у него сохранилось право на въезд во все остальные страну Евросоюза и даже США.

- Незадолго до созыва этого скандального собрания Анна Марченко стала говорить о её хороших связях в латвийских спецслужбах и угрожала мне негативными последствиями в отношении моего статуса в Латвии. С заявлением об этом в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но расследование так и не было завершено, - сожалеет предприниматель.

Следует отметить, что ранее Анна Марченко была осуждена за мошенничество.

- Как узнал об этом факте, я немедленно письменно обратился в BDM Project с требованием отстранить ранее судимую Анну Марченко из членов правления, как позорящее репутацию компании и акционеров лицо, но правлением не были предприняты соответствующие действия, - подводит итог инвестор.

Однако, как стало известно Kompromat.lv, должностные лица фирмы BDM Project могут быть связаны с отмыванием денежных средств и легализацией преступно нажитых доходов.

Согласно данным Земельной книги, в 2015 году у поселка Green Village появляется кредитор: фирма QUALIA инвестирует в бизнес 911 тысяч евро.

По сведениям Сrediweb.lv, оборот этой компании в 2014 году составлял 40 тысяч евро, а в 2015 - 113 332 евро. В предприятии в 2015 году официально работал один человек.

Членом правления фирма значится Марис Ралфс Мунди (Māris Ralfs Mundi).

Компанией владеет некая фирма ASIA EXPORT с нулевым в 2015 году оборотом, а ее должностным лицом является все тот же Марис Ралфс Мунди.

Но и это еще не все. ASIA EXPORT принаделжит компании-пустышке BORAT INVEST, которой владеет Марис Ралфс Мунди.

В 2014 году Служба госдоходов аннулировала удостоверение плательщика НДС предприятия BORAT INVEST.

Спрашивается, откуда у Мариса Ралфса Мунди, владеющего несколькими компаниями пустышками, взялся почти миллион евро, чтобы дать их в кредит владельцам поселка Green Village?

Но это лишь начало. В 2016 году в Земельной книге появляется запись, что фирма Мариса Ральфса Мунди QUALIA передает договор цессии предприятию c нулевым в 2015 году оборотом Central Bay Holding.

Согласно данным Сrediweb.lv, в 2016 году единственным должностным лицом Central Bay Holding значилась Анна Марченко.

Круг замкнулся.

Теперь эту схему предстоит исследовать правоохранительным органам. Кроме того, стало известно, что в полицию поступили заявления о подделке «независимой» экспертизы на почти полмиллиона евро и мошеннических действиях с целью присвоения 1 500 000 евро.

Kompromat.lv будет информировать о результатах расследования.