Бывший владелец «Тройки Диалог» требует удалить расследование об офшорах инвесткомпании
10:44, 10.03.2019
1017
Бывший владелец «Тройки Диалог» требует удалить расследование об офшорах инвесткомпании
Юристы бизнесмена пригрозили засудить главного редактора и журналистов за клевету.
Представители бизнесмена Рубена Варданяна, бывшего владельца «Тройки Диалог» потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах фирмы с сайта. Материал был основан на расследовании Центра по изучении коррупции и оргпреступности. Об этом говорится в сообщении The Shift.
В случае если материал не будет удален, юристы пригрозили засудить главного редактора и журналистов за клевету. В The Shift отказались удалять публикацию, отметив, что в материале также присутствует точка зрения Варданяна.
Напомним, 4 марта было опубликовано расследование об инвесткомпании «Тройка Диалог» и Рубене Варданяне. Журналисты обнаружили счета многочисленных офшорных компаний «Тройки» в одном из литовских банков, после того как кредитное учреждение заподозрили в отмывании денег. Начиная с 2006 года через данные счета прошли 4 млрд долларов.
Было обнаружено, что часть денег были от фирм, замешанных в мошенничестве и отмывании денег. Деньги из офшорной сети также получал скандально известный виолончелист и мультимиллионер Сергей Ролдугин.
В Сбербанке, который купил инвесткомпанию в 2012 году сообщили, что не имеют отношения к сомнительным счетам и операциям.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Ties to Chemezov and Deripaska’s circles: how Isaev hides assets behind “living fronts” Offshore companies, tankers and sanctions: Alkagesta helps Greek clans turn a blind eye to the embargo From offshore companies to search engines with Alkagesta: how the company protects Russian oil export schemes by cleaning up Google search results Anarbek Zhauyrov und seine konkurrenten: wem der kasachische buchmachermarkt gehört Anarbek Zhauyrov and his competitors: who owns Kazakhstan’s bookmaking marketВажные новости
Лента новостей
Загрузка...
