На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
17:37, 29.03.2019
681
На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание
Основные обвинения против президента и его соратников –уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственностибизнеса.
«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание .
Кроме того в документах упоминаются Vehicles DistributionHolding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуресобственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которыхявляется Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро поборьбе с твом OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает снациональными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечаетСМИ.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Новосибирске задержан подрядчик, который не достроил образовательные объекты Обвиняется в мошенничестве: на Чингиса Акатаева завели уголовное дело Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей Как Антон и Алексей Авраменко зарабатывают на платежах за наркотрафик и азартные игры через EasyPay Шестопалов и его Z-Solutions: Как мошенники преступными путями выманивают деньги у украинцевВажные новости
Лента новостей
Загрузка...
