Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
![Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой](https://glavk.se/foto/articles_foto/90799.jpg)
Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины. Решение принял Печерский райсуд Киева, сообщается наАлександра Дубинского.
Согласно сообщению, правоохранители получили данные одеятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма,участники которого причастны к внедрению на базе банка «Конкорд» противоправнойфинансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежныхсредств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищениегосударственных/бюджетных средств.
«В частности, с целью реализации своих намерений, фигурантыдела зарегистрировали на подставных лиц коммерческие структуры, открыли для нихсчета в банке «Конкорд» и наладили поступление на них безналичных денежныхсредств от предприятий, в т ч с государственной долей собственности.
В дальнейшем, при содействии сотрудников этого банковскогоучреждения, денежные средства переводятся в наличность и присваиваются», — сказанов решении суда.
Ходатайство прокурора относительно уголовного расследованияГосударственного бюро расследований о наложении ареста на денежные средства иценные бумаги, которые находятся на счетах в банке «Конкорд», 31 мая этого годаудовлетворил Печерский райсуд Киева.
![](/foto/authors/5.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Кто стоит за контрабандистом Григорием Козловским, который поставляет «левые» сигареты в Европу? По вине прокуратуры единорос Подоль не ответил за поддельное масло Московский суд притормозил дело в отношении бывшего зампреда Центробанка «Альянс» Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка «крышует» разворовывание госсредств в банке олигарха Кирилл Шевченко — мошенник у руля НБУ? Эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны?Важные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...