Все новости с тегом "Prevezon Holdings"

21:11

Центр «Досье» и The Daily Beast располагают новыми данными, свидетельствующими о том, что адвокат Наталья Весельницкая занималась обеливанием своего клиента, которого подозревают в отмывании миллиардов из российского бюджета.

14:03

В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались, в том числе, через швейцарские банки.

09:41

Взлом переписки юристки Дениса Кацыва

12:39

Кипрская фирма Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву - сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, - согласилась уплатить Минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гражданскому делу об отмывании денег, выведенных из России.

10:32

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями.