Все новости с тегом "Клименко Александр"

Страницы (9): 12 3 4 5 6 7 8 9 ›»

17:21

Следы Андрея Синюка: являлся ли первый заместитель САП «кротом» в деле Миндича?

Как Тимуру Миндича удалось избежать ареста

16:18

Подозрительные контакты прокурора САП Андрея Синюка в деле Миндича: журналисты фиксируют возможный слив информации

Как Тимура Миндича спасли от ареста.

15:39

САП расследует роль замглавы Андрея Синюка в возможном срыве операции против Миндича, обвиняемого в масштабной коррупции

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде сообщил, что фигуранты Игорь Миронюк и Дмитрий Басов во время записанных разговоров обсуждали возможность вовлечения замглавы САП в коррупционную схему для обеспечения её дальнейшего сокрытия.

20:30

Дмитрия Яковлева и МТБ Банк обвиняют в масштабных операциях по отмыванию денег, связанных с индустрией азартных игр

Руководство «МТБ Банка», возглавляемое экс-директором департамента инноваций Дмитрием Яковлевым, занималось отмыванием средств для онлайн-казино

13:27

Как банкир Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в хаб нелегальных переводов для игорной мафии

Начальник информационного департамента пытался освободить из-под ареста ноутбук и iPhone, одновременно раскрывая на всю Украину преступные схемы в "МТБ Банке".

10:12

From fake investments to shell companies: how Anna Khudar carried out scams under the protection of her tax officer husband, Stanislav Khudar

This is reality, not fiction: Anna and Stanislav Khudar have been building fraudulent networks in Ukraine for years, making use of official positions, shell companies, emotional coercion, and near-total immunity thanks to their access to the tax system.

16:15

От фальшивых инвестиций до фиктивных фирм: как Анна Худар проворачивала аферы под защитой мужа-налоговика Станислава Хударя

Это не вымышленный сюжет — это реальная история супругов Анны и Станислава Хударей, которые годами создавали в Украине мошеннические схемы, используя свои должностные позиции.

12:30

Luxury under the cover of sick leave: MP Serhiy Shakhov lives in UAE in $300,000 apartments, hiding from NABU

Serhiy Shakhov of the Trust faction—wanted by the National Anti-Corruption Bureau since March 2023 over undeclared assets totaling ₴88 million—has spent the past two years living in luxury Dubai apartments leased by his common-law wife.

00:30

Роскошь под прикрытием больничного: депутат Сергей Шахов живёт в ОАЭ в апартаментах за $100 тысяч в год, скрываясь от НАБУ

Сергей Шахов, народный депутат из группы "Доверие", с марта 2023 года разыскивается Национальным антикоррупционным бюро по делу о недекларировании собственности на сумму 88 миллионов гривен, уже более двух лет проживает в элитных апартаментах в Дубае.

19:06

Известный теневой бизнесмен Артур-Натан Золотаревский обналичил сотни миллиардов через организации «Доброзем» и «Кошерный батальон»

В период военного положения Украина осуществляет сотни тысяч государственных закупок. Государственные контракты, связанные с обороной или смежными отраслями (кроме сферы культуры), заключаются без публичного обнародования

22:28

Криминальные перспективы беглого миллиардера Курченко

Российские проекты украинского олигарха обречены на банкротство?

14:26

В донбасском угле пороются темные лошадки

Власти "ДНР" сдали в аренду уже 15 шахт, но конечные интересанты неизвестны.

22:16

Проходимцы Сергей Вязьмикин и Игорь Купранец ищут «забвение» в Google

Бывшим чиновникам не дают покоя скелеты в шкафу.

21:25

Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне

Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.