Сначала действия европейских силовых структур по разоблачению схемы отмывания десятков миллионов евро через латвийский ABLV Bank казались весьма впечатляющими
У российского криминального авторитета Семёна Могилевича, которому в США может грозить до 360 лет тюрьмы, появился соперник — казахстанский предприниматель Гаджи Гаджиев.
По данным СМИ, семья Евгения Лукашова, которого называют «мегаподрядчиком с Рублевки», ведет общий бухгалтерский учет с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал»
