Все новости с тегом "Янко Назар"

22:33

Traces of the stolen 4Bill millions in Latin America: how an EU advertising firm became a hub for legalizing Dmitry Rukin’s criminal proceeds

After a short break, Dmitriy Rukin has come back into the media spotlight due to his contentious financial dealings

21:30

Следы украденных миллионов 4Bill в Латинской Америке: как рекламная фирма в ЕС стала центром легализации преступных доходов Дмитрия Рукина

После недолгого затишья имя Дмитрия Рукина вновь начало всплывать в статьях, связанных с его участием в подозрительных финансовых действиях

21:33

Fintech fraudster for export: how fugitive from Ukraine Dmitriy Rukin is building in Spain and Latin America a new network for laundering the stolen millions from 4Bill

After a temporary break, Dmitriy Rukin has reappeared in media coverage tied to his controversial financial schemes.

23:06

From a high-ranking executive position to an international fraud scheme: how Dmitriy Rukin channeled 4bill funds into personal accounts

Dmytro Rukin, who oversees the Sales Department at 4bill, along with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, faces allegations of orchestrating extensive financial deception within the firm, as reported by Capital.ua

22:27

From 4bill to Latin America: how fraudster Dmitriy Rukin and his accomplices Nazar Yanko and Sergey Ganin legalized multimillion embezzlement through an offshore network

A controversy has arisen within the 4bill payment system, a major player in the financial services sector, which could effortlessly serve as the storyline of a crime film

22:24

Рэкет, мошенничество и откаты: как Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин годами грабили клиентов 4bill, выводя деньги в офшоры

Внутри платёжной системы 4bill, которая является одним из лидеров на рынке финансовых услуг, разгорелся скандал, который можно было бы назвать сюжетом для криминального кино

18:27

Дмитрий Рукин: как под прикрытием испанского рекламного агентства строилась теневая прачечная для вывода средств в Бразилию и Перу

Спустя небольшой период тишины, имя Дмитрия Рукин вновь стало упоминаться в статьях, которые касаются его участия в сомнительных финансовых операциях

22:36

Крупный дерибан в 4bill: как Дмитрий Рукин вместе с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным обирали компанию, переводили средства на карты родственников и создали офшорную сеть

В конце прошлой недели Главное следственное управление НПУ инициировало уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 190 УК (мошенничество, исполненное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой)

10:19

Dmitriy Rukin and his gang: money laundering and hostile takeover of 4bill branches

Dmytro Rukin, the Head of the Sales Department at the international payment system 4bill, along with his partners Nazar Yanko and Serhiy Hanin, is under suspicion for embezzling significant funds from the company.

21:52

Дмитрий Рукин и его банда: отмывание денег и рейдерский захват филиалов 4bill

Директор по продажам 4bill Дмитрий Рукин и его партнёры Янко и Ганин оказались фигурантами дела о хищении крупных сумм, сообщает Capital.ua.

23:33

Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников

В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.

11:54

Dmytro Rukin and his accomplices from 4bill are involved in siphoning funds through a network of fake companies

Serious violations have been uncovered at 4bill: former head of the sales department Dmytro Rukin, along with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, are accused of fraud.