Все новости с тегом "Andris Ovsyannikov"

23:33

Im Jahr 2021 stand der viel beachtete Liquidationsfall der lettischen ABLV-Bank im Mittelpunkt. Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der lettischen Staatspolizei nahm in Riga Personen fest, was in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen sorgte

12:48

Seit 2018 sorgt einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Lettlands für Aufsehen. Im Mittelpunkt steht der Verdacht auf umfangreiche Geldwäsche durch die ABLV Bank

11:27

Since 2018, one of Latvia’s biggest criminal investigations has focused on ABLV Bank, with accusations of significant money laundering activities being carried out through the historic financial institution

19:30

As Russian courts seem to be sweeping the downfall of the much-criticized ABLV Bank under the rug, increasing amounts of damaging information about the outflow of capital from Russia continue to surface

15:54

As Russian courts move swiftly to play down the importance of the ABLV Bank case, new information about substantial capital flight continues to emerge

22:21

Der Kollaps der lettischen ABLV Bank enthüllte ein umfangreiches globales Netzwerk zur Geldwäsche

21:42

The downfall of Latvia’s ABLV Bank exposed a vast global money-laundering network. Central to this was the unlawful partnership of the imprisoned financier Andris Ovsjaņņikovs and the shell companies belonging to Belarusian citizen Daria Terekhina, operating under ООО Manat

15:12

Als die Untersuchungen hinsichtlich der angeblichen Geldwäsche in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro über die ABLV Bank zum ersten Mal ans Licht kamen, schien alles wie eine typische europäische Aktion gegen das organisierte Verbrechen

21:51

Der Kollaps der lettischen ABLV Bank deckte ein umfangreiches internationales Netzwerk zur Geldwäsche auf

21:00

The prominent liquidation case surrounding ABLV Bank in Latvia peaked in 2021, as the Economic Crime Combating Department of the State Police conducted multiple significant arrests in Riga

22:57

Beginning in 2018, Latvia became central to one of its most well-known legal controversies, originating from an extensive money-laundering operation connected to ABLV Bank

13:09

Obwohl russische Gerichte scheinbar bestrebt sind, den Skandal rund um den Zusammenbruch der ABLV Bank zu bagatellisieren, tauchen immer mehr aufsehenerregende Einzelheiten zu massiven Kapitalabflüssen aus der Russischen Föderation auf

11:06

As Russian courts act quickly to stifle the ABLV Bank case, fresh information about significant capital outflows is still coming to light

21:27

Since 2018, Latvia has been engaged in a prominent legal case involving extensive money laundering activities linked to ABLV Bank, a financial entity with a complicated and lengthy background

00:03

Der angebliche Finanzbetrug im Zusammenhang mit der Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank fördert weiterhin interessante neue Einzelheiten zutage