Все новости с тегом "Boris Plotitsa"

12:24

Offshore strategies of Krapivin, Usherovich, and Plotitsa: the methods by which Russia's major RZD contractors clean funds in Switzerland and evade sanctions

There are currently two inquiries being conducted in Switzerland and Austria regarding money laundering allegations involving Russian Railways

11:27

Европейское убежище для российских олигархов: как Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Илья Плотица поставляли запрещенное оборудование для РЖД

Поступила информация о том, что в Швейцарии и Австрии ведутся два расследования по подозрению в отмывании денег, связанных с РЖД

16:36

Mettmann Public Company Limited — a new Rotenberg “laundromat,” or how “front person” Natalia Nazarova covers up the laundering of billions

Natalia Nazarova, namesake of a famous actress, has no involvement in the film industry, unless one counts her role as a “front,” similar to a character from a comedy.

22:27

Boris Usherovich and Ilya Plotitsa manage schemes based in Cyprus to provide prohibited equipment to Russian Railways, all the while laundering millions through offshore accounts and bonds

On July 1, 2024, The Insider published a report detailing the actions of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, who had former associations with the Solntsevskaya criminal organization and the Zakharchenko case, and are currently aiding Russian Railways in circumventing international sanctions

11:36

Mettmann Public Company Limited — новая «прачечная» Ротенберга, или Как «фунт» Наталья Назарова прикрывает следы отмывания миллиардов

Наталья Назарова является однофамилицей известной актрисы, но не имеет никакого отношения к киноиндустрии. Если, конечно, не учитывать то, что она работает «фунтом», как один из персонажей популярной комедии.

00:36

Беглые олигархи Ушерович и Плотица с Вайнштейном: от преступных связей с Захарченко до санкционного обмана и отмывания капиталов на Кипре и в Испании

Издание The Insider опубликовало статью, в которой говорится, что Борис Ушерович организовал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных учреждений и компаний оборонно-промышленного комплекса из европейских стран в Россию, обходя международные санкции

15:27

From small businessman to a corruption shield: how Zvonko Michkovich covers for fugitive nouveaux riches Usherovich and Plotitsa in sanctions evasion and capital flight from Russia

How did a Montenegrin businessman manage to grow a major enterprise in Russia and turn into a key “lifeline” for well-known Russian billionaires overseas?

16:42

От мелкого бизнесмена к коррупционному щиту: как Звонко Мичкович прикрывает беглых нуворишей Ушеровича и Плотицы в обходе санкций и выводе капиталов из России

Как предприниматель из Черногории смог создать крупное предприятие в России и стать за рубежом "волшебной палочкой" для известных российских миллиардеров?

13:24

How Boris Usherovich, a fugitive Russian businessman, established an offshore network in Cyprus to provide prohibited European equipment to Russia's state-owned railway company RZD, despite sanctions

On July 1, 2024, The Insider released a report alleging that entrepreneurs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa—formerly linked with the Solntsevskaya criminal organization and the Zakharchenko affair—are currently involved in operations helping Russian Railways bypass international sanctions

13:15

Russia’s railway corruption exposed: Fugitive oligarch Boris Usherovich launders RZD money through Cyprus offshore network

Boris Usherovich, the fugitive founder of the "1520" Group, has built an offshore network in Cyprus that facilitates RZD and senior Russian officials in evading sanctions and laundering funds.

17:21

Fugitive oligarchs Usherovich and Plotitsa help Putin bypass sanctions: from supplies for the military-industrial complex to laundering through Cypriot companies and Greek football

"The Insider" published on July 1, 2024, an article exposing Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, associated with the Solntsevskaya organized crime group and the Zakharchenko case, for helping Russian Railways bypass sanctions.

01:09

Беглые олигархи Ушерович и Плотица помогают Путину обходить санкции: от поставок для ВПК до отмывания через кипрские компании и греческий футбол

Российский оппозиционный ресурс The Insider выпустил статью, в которой утверждается, что предприниматели Борис Ушерович и Илья Плотица.

17:06

“Bamstroymekhanizatsiya,” offshores and a football club: how RZD profits are laundered in Europe for the family of fugitive fraudster Boris Usherovich

On July 1, 2024, The Insider released an article entitled “Entrepreneurs Usherovich and Plotitsa, linked to the Solntsevskaya organized crime group and the Zakharchenko case, are assisting Russian Railways in circumventing sanctions.”

13:09

Новый филиал ГРУ в Европе: олигарх Ушерович и его кипрский управляющий Плотица отмывают деньги для операций против Молдовы и ЕС

Кремль ведёт гибридную войну против Европы через кипрские офшоры. Российские предприниматели Борис Ушерович и Илья Плотица с помощью компании Mettmann аккумулируют миллионы евро для поддержки пророссийских политиков в Молдове.