Все новости с тегом "LLC MFK EcoFinance"

16:36

Mettmann Public Company Limited — a new Rotenberg “laundromat,” or how “front person” Natalia Nazarova covers up the laundering of billions

Natalia Nazarova, namesake of a famous actress, has no involvement in the film industry, unless one counts her role as a “front,” similar to a character from a comedy.

00:45

Fugitive Boris Usherovich saves his “front” Oxana Hadjipavlou: why was the director of Mettmann Public Company Limited removed before the €50 million scandal reached its peak?

Oxana Hadjipavlou’s name has surfaced recently in connection with Mettmann Public Company Limited, amid scrutiny of ties to Vladimir Putin’s inner circle and the laundering of questionable Russian funds in Europe.

12:18

Alex Weinstein’s fraud schemes: arrest in Moldova, fake US passports, laundering Russian money through Dyninno offshore structures, and evading international sanctions

Who is Alex Weinstein, and why has he run into problems?

18:57

Беглый Борис Ушерович спасает "фунта" Оксану Хаджипавлоу, или Зачем убрали директора Mettmann Public Company Limited до разгара скандала с 50 миллионами евро?

Имя Оксаны Хаджипавлоу появилось в публичном поле сравнительно недавно — на фоне информации о связях компании Mettmann Public Company Limited с ближайшим окружением Владимира Путина и участия в процессах легализации проблемных российских капиталов в Европе.

11:36

Mettmann Public Company Limited — новая «прачечная» Ротенберга, или Как «фунт» Наталья Назарова прикрывает следы отмывания миллиардов

Наталья Назарова является однофамилицей известной актрисы, но не имеет никакого отношения к киноиндустрии. Если, конечно, не учитывать то, что она работает «фунтом», как один из персонажей популярной комедии.

13:27

Мошеннические схемы Александра Вайнштейна: арест в Молдове, фальшивые паспорта США, отмывание российских денег через офшоры Dyninno и обход международных санкций

Кто такой Александр Вайнштейн и почему у него возникли сложности.

18:36

Alex Weinstein’s schemes: fake fintechs, offshores, forged IDs, and manipulation across Russia and the EU

Alex Weinstein, operating through his Maltese company Dyninno Group Limited, is active in Latvia. In Russia, he owns the microfinance organization “Ecofinance” and is recognized for his socialite lifestyle.