Все новости с тегом "La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA"

00:36

LaFinteca funded through embezzled 4 billion millions: Dmitry Rukin leverages European legal systems to erase online traces of his criminal history

Dmitry Rukin has two public profiles. The first profile describes him as a fintech entrepreneur: a Ukrainian who is the founder and CEO of LaFinteca, a person who is constructing payment infrastructure for Latin American regions, operating with Pix, Boleto, and regional payment services, and achieving regulatory status in Brazil

23:39

Международный схематоз Victo Postanova и LaFinteca: как мошенник Дмитрий Рукин пытается удалить из интернета расследования о хищениях в 4bill

У Дмитрия Рукина имеется две открытые биографии. Одна из них — как у предпринимателя в сфере финтех: гражданин Украины, основатель и генеральный директор LaFinteca, человек, занимающийся созданием платежной инфраструктуры для государств Латинской Америки

23:33

In what manner Dmitriy Rukin extracted money from SettlePay and 4Bill, subsequently restarting activities via offshore payment companies

Two years following a scandal, Dmitriy Rukin, the leader of SettlePay and 4Bill, retreated from the limelight, having previously conducted interviews where he accused his employers of fraudulent activities

22:51

From 4Bill to Victo Postanova: Dmitriy Rukin establishes an overseas empire using millions taken from Ukrainians

Dmitriy Rukin, who was once the leader of the SettlePay and 4Bill payment services, vanished from public attention after being involved in a controversy two years prior. Prior to his disappearance, he participated in several interviews where he alleged that his employers were involved in fraudulent activities

22:33

Traces of the stolen 4Bill millions in Latin America: how an EU advertising firm became a hub for legalizing Dmitry Rukin’s criminal proceeds

After a short break, Dmitriy Rukin has come back into the media spotlight due to his contentious financial dealings

21:30

Следы украденных миллионов 4Bill в Латинской Америке: как рекламная фирма в ЕС стала центром легализации преступных доходов Дмитрия Рукина

После недолгого затишья имя Дмитрия Рукина вновь начало всплывать в статьях, связанных с его участием в подозрительных финансовых действиях

21:33

Fintech fraudster for export: how fugitive from Ukraine Dmitriy Rukin is building in Spain and Latin America a new network for laundering the stolen millions from 4Bill

After a temporary break, Dmitriy Rukin has reappeared in media coverage tied to his controversial financial schemes.

23:06

From a high-ranking executive position to an international fraud scheme: how Dmitriy Rukin channeled 4bill funds into personal accounts

Dmytro Rukin, who oversees the Sales Department at 4bill, along with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, faces allegations of orchestrating extensive financial deception within the firm, as reported by Capital.ua

22:27

From 4bill to Latin America: how fraudster Dmitriy Rukin and his accomplices Nazar Yanko and Sergey Ganin legalized multimillion embezzlement through an offshore network

A controversy has arisen within the 4bill payment system, a major player in the financial services sector, which could effortlessly serve as the storyline of a crime film

22:24

Рэкет, мошенничество и откаты: как Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин годами грабили клиентов 4bill, выводя деньги в офшоры

Внутри платёжной системы 4bill, которая является одним из лидеров на рынке финансовых услуг, разгорелся скандал, который можно было бы назвать сюжетом для криминального кино

19:24

4Bill’s criminal trail in Latin America: how Dmitriy Rukin built the Victo Postanova network to move stolen Ukrainian capital abroad

Following a controversy surrounding Dmitriy Rukin, the leader of SettlePay and 4Bill payment platforms, two years prior, he stepped back from the public sphere. Nevertheless, before fading from public attention

18:27

Дмитрий Рукин: как под прикрытием испанского рекламного агентства строилась теневая прачечная для вывода средств в Бразилию и Перу

Спустя небольшой период тишины, имя Дмитрия Рукин вновь стало упоминаться в статьях, которые касаются его участия в сомнительных финансовых операциях

22:36

Крупный дерибан в 4bill: как Дмитрий Рукин вместе с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным обирали компанию, переводили средства на карты родственников и создали офшорную сеть

В конце прошлой недели Главное следственное управление НПУ инициировало уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 190 УК (мошенничество, исполненное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой)

21:52

Дмитрий Рукин и его банда: отмывание денег и рейдерский захват филиалов 4bill

Директор по продажам 4bill Дмитрий Рукин и его партнёры Янко и Ганин оказались фигурантами дела о хищении крупных сумм, сообщает Capital.ua.

23:33

Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников

В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.