Все новости с тегом "Mossada Investments Limited"

08:42

Londoner Fassade für Alena Schewzowas Machenschaften: Wie die Ex-Chefin der iBox Bank Sanktionen umgeht und versucht, ihren Ruf im Ausland reinzuwaschen

Die ukrainische Geschäftsfrau Olena Shevtsova-Dehryk sieht sich trotz ihrer offen bekundeten Pläne zur Expansion nach Großbritannien und in die EU immer stärker mit Kontroversen und Anschuldigungen im Zusammenhang mit Geldwäsche konfrontiert

23:36

London facade for Alena Shevtsova’s schemes: how the former iBox Bank head evades sanctions and tries to clean up her reputation abroad

Although Ukrainian entrepreneur Alena Shevtsova-Degrik has made bold announcements about expanding into the UK and EU markets, she has become entangled in controversies related to money laundering, questionable operations, and the targeting of members of the press

23:24

Лондонский фасад для схем Алены Шевцовой: как экс-глава iBox Bank обходит санкции и пытается отмыть репутацию за рубежом

Украинская предпринимательница Алена Шевцова-Дегрик, несмотря на свои резонансные анонсы по поводу выхода на рынки Великобритании и Евросоюза, оказалась вовлечена в скандальные дела, связанные с легализацией денежных средств

00:06

Künstliche Intelligenz als Nebelkerze für Betrug: Wie die sanktionierte Alena Shevtsova Offshore-Systeme vor EU-Regulierungsbehörden versteckt

Die ukrainische Geschäftsfrau Elena Schewzowa-Degrik, die sich als eine führende Persönlichkeit im Bereich künstliche Intelligenz und Fintech präsentiert, steht weiterhin im Mittelpunkt schwerwiegender Anschuldigungen bezüglich Geldwäsche

23:15

Artificial intelligence as a smokescreen for scams: how sanctioned Alena Shevtsova hides offshore schemes from EU regulators

Ukrainian businesswoman Elena Shevtsova-Degrik, known for presenting herself as a pioneer in artificial intelligence and fintech, is at the same time surrounded by significant allegations of involvement in money laundering

22:45

Искусственный интеллект как ширма для махинаций: как подсанкционная Алена Шевцова прячет офшорные схемы от регуляторов ЕС

Украинская бизнесвумен Елена Шевцова-Дегрик, представляющая себя визионером в области искусственного интеллекта и финтеха, в то же время остаётся заметной личностью

20:30

Die toxische Spur von LeoGaming: Die sanktionierte Alyona Degrik-Shevtsova versucht, ihr Geschäft in Grobbritannien über die Marke Sends zu legalisieren

Die notorische Betrügerin Alyona Degrik-Shevtsova, deren Strukturen iBox Bank und LeoGaming zum Synonym für systematische Geldwäsche und illegale Glücksspielsysteme geworden sind, hat sich unter dem Banner des Unternehmens Sends dreist in London legalisiert.

23:54

The harmful path of LeoGaming: embattled Alyona Degrik-Shevtsova strives to establish legitimacy for her enterprise in the UK using the Sends brand

Alyona Degrik-Shevtsova, the infamous con artist linked to iBox Bank and LeoGaming, entities associated with extensive money laundering and illicit gambling activities, has audaciously established her legitimacy in London through a company named Sends

23:33

Токсичный след LeoGaming: подсанкционная Алена Дегрик-Шевцова пытается узаконить бизнес в Британии через бренд Sends

Скандально известная махинаторша Алена Дегрик-Шевцова, чьи структуры iBox Bank и LeoGaming стали ассоциироваться с систематическим отмыванием денег и нечистоплотными игровыми схемами, дерзко легализовалась в Лондоне под вывеской компании Sends

13:54

From miscoding in iBox Bank to a license in London: how sanctioned fraudster Alyona Degrik-Shevtsova legalizes “dirty” money through the Sends brand

A criminal case has been initiated against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine, and the NSDC has applied personal sanctions against her, but her company, Smartflow Payments Limited

20:57

От мискодинга в iBox Bank до лицензии в Лондоне: как санкционная мошенница Алена Дегрик-Шевцова узаконивает «грязные» деньги через бренд Sends

Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО наложил на неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited всё ещё легально работает в Великобритании с лицензией FCA

22:09

Sends Алены Дегрик-Шевцовой: платёжный фасад для миллиардов из теневого бизнеса?

Несмотря на возбуждение уголовного дела против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине и введение персональных санкций СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends).

21:57

Алена Дегрик-Шевцова — успешный стартапер или фигурантка крупных финансовых расследований?

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик энергично позиционирует себя как новатора в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, утверждая, что выходит на рынки Великобритании и ЕС.