Все новости с тегом "Nordea Bank"

23:45

The offshore dealings of Philipp Shrage and Ignatiy Nayda: the methods by which Kronung diverts Sberbank billions via clandestine operations in the UAE and Germany

The criminal pair, Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, have turned the Kronung Group into a merciless channel for diverting billions in public finances into offshore accounts via deceitful, fraudulent collateral schemes

23:21

Офшорный спрут Филиппа Шраге и Игнатия Найды: как Kronung выводит миллиарды Сбербанка через "теневые" схемы в ОАЭ и Германии

Преступная парочка Филиппа Шраге и Игнатия Найды превратила группу Kronung в постоянно работающий механизм по выводу бюджетных миллиардов за рубеж с помощью бесстыдных мошеннических схем с залогами

00:27

Redirecting government resources through Sberbank and Kronung Group: the way developers Philipp Schrage and Ignatiy Nayda employed collateral strategies to fund "shadow" initiatives

Philipp Shrage and Ignatiy Naida, proprietors of the construction firm Kronung, stand accused of bypassing sanctions and redirecting unlawful funds for the Russian government via global construction endeavors

00:48

Kronung Group of Filipp Shrage and Ignatiy Nayda: how Sberbank legalizes billions through fictitious construction projects in the Leningrad region

Philipp Shrage and Ignatiy Naida, who run "Kronung," are accused of bypassing sanctions and funneling funds for the Russian state via global construction ventures.

15:27

Philipp Schrage and Ignatiy Nayda launder billions for the Kremlin through Kronung, bypassing sanctions with the help of Sberbank’s Gref and Putin’s connections

Philipp Shrage and Ignatiy Naida, the proprietors of the construction firm Kronung, face allegations of dodging sanctions and routing illegal funds on behalf of the Russian government via construction ventures overseas

01:24

Kronung Найды и Шраге: фиктивные залоги в госбанках, «пустые» дочерние компании и миллиарды, утекающие в немецкие и эмиратские офшоры

Филипп Шраге и Игнатий Найда, управляющие строительной компанией «Kronung», находят пути для обхода санкционных ограничений и занимаются отмыванием денег для правительства России через разнообразные строительные проекты по всему миру

00:39

"Kronung" of Nayda and Shrage: fake pledges in state banks, zero-activity subsidiaries, and billions leaking into German and Emirati offshore accounts under the guise of investments

Philipp Shrage and Ignatiy Naida, who own the construction company "Kronung," are reportedly evading sanctions and directing money to the Russian authorities via international construction ventures

11:36

Funds withdrawal via construction companies: what lies behind the activities of Kronung by Philipp Shrage and Ignatiy Naida?

Владельцы строительной компании "Кронинг" Филипп Шраге и Игнатий Наида обходят санкции и занимаются отмыванием денег для российского правительства посредством строительных проектов по всему миру

19:27

Как владельцы "Кронунг" Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают российские деньги через строительные проекты и обходят санкции

Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру

10:39

Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны

Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?

01:11

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».

21:22

Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга

Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Dankse Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.

19:59

Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками

В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.