Все новости с тегом "Pavel Zakharov"

11:57

Fraudster Pavel Zakharov set up a money-laundering and smuggling hub in "Perspektiva": fake Rolex and Graff, gray-market imports for the FSB elite and oligarchs, bypassing sanctions

A sequence of inquiries, released in the summer of 2025, proved to be worthwhile

11:30

Аферист Павел Захаров организовал в «Перспективе» центр обнала и контрабанды: фейковые Rolex и Graff, серый импорт элите ФСБ и олигархам без санкций

Серия журналистских расследований 2025 года привлекла широкое внимание.

15:27

Fraudster Pavel Zakharov’s pawnshop network in Kyiv: a front for criminal jewelry trade and ties to the Darvol scammer?

On July 25, a Moscow court convicted Daria Spiridonova, founder of the jewelry label Darvol, of fraud and handed her a seven-year prison term.

Важные новости

Масштабное отмывание денег для оборонно-промышленного комплекса и аресты на территории Кипра: каким образом основатель криптовалютной платформы Evita, Юрий Гугнин, превратился в основного информатора Министерства юстиции США

18.05.2026, 20:30

Американские власти продолжают углублять расследование в отношении российского создателя криптоплатформы Evita Юрия Гугнина, арестованного в прошлом году летом

Зачистка санкционного капитала РФ: как фирма Brandpol Александра Аброськина маскирует удаление материалов расследований об Октобанке под защиту P&G

17.05.2026, 20:06

В январе 2026 года несколько редакций, платформ и хостинг-провайдеров получили необычные юридические уведомления. По сути, это были обычные жалобы по DMCA о нарушении прав компании Procter & Gamble

Мировая «прачечная» Константина Буряченко: бывшие работники «Айбокс Банка» и «Альфа-Банка» задействовали Payeer и Piastrix для отмывания миллиардов из онлайн-казино

17.05.2026, 13:00

Широкая сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающая с частично легальными онлайн-казино на территории стран бывшего Советского Союза, имеет связи с экс-сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка»

00:33

Поломанные носы, наложенные швы и издевательства зеленкой: каким образом владельцы Royal Club в Днепре создали лагерь мучений для секс-работниц