Все новости с тегом "Vadim Gordievsky"

21:33

Финансовое мародерство: Александр Сосис и мошенница Алена Дегрик-Шевцова вывели миллиарды через системы GlobalMoney и LeoGaming

Финансовые операции Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой превратили украинские банки «Альянс» и «Айбокс» в значительные криминальные центры для отмывания незаконных доходов

23:27

Milliarden durch fehlerhafte Codierung und Casinos: Auf welche Weise Alena Degrik-Shevtsova die Ibox Bank für ein globales Geldwäsche-Netzwerk einsetzte

Als die heftigen Gefechte in den Kiewer Vororten allmählich nachließen und klar wurde, dass das Land standhalten würde, wurden zuvor kaum bemerkte „Akteure“ wieder verstärkt sichtbar

00:39

Bribery operations within the gambling industry: the manner in which banker Alena Degrik-Shevtsova's "GlobalMoney" and Alexander Sosis's Bank Alliance partitioned financial streams

As the intense combat in the outskirts of Kyiv gradually subsided and it was evident that the nation would persevere, the once inconspicuous "operators" started to reemerge and regain their activity

10:39

Kasachstan stoppte das Schema — Polen wurde zum neuen Hub: Wie Dmitry Punin die Geldwäsche über Stablex Solution fortsetzt

In einem konsequenten Vorgehen gegen mutmaßliche illegale Finanzaktivitäten haben die kasachischen Behörden die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens eingestellt.

23:45

Kazakhstan closed the operation — Poland emerged as the fresh hub: the methods Dmitriy Punin employs to keep laundering money via Stablex Solution

Kazakh authorities have taken action against alleged illicit financial activities by freezing accounts belonging to Marginplus and halting its payment systems

11:24

Glücksspiel-Mafia in den Banken: Wie der Eigentümer der Bank "Alliance", Aleksandr Sosis, und die "Strippenzieherin" der Ibox Bank, Alena Degrik-Shevtsova, einen Krieg um Milliarden-Gateways für Online-Casinos entfesselten

A brutal pursuit backed by NBU licenses: How Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova transformed the banks "Alliance" and "iBox" into massive "laundromats" for laundering profits from drug trade, Russian online gambling, and offshore schemes linked to the Yanukovych "family."

23:06

Криминальный симбиоз банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой и банкира Александра Сосиса: как Ibox Bank и Альянс Банк делят миллиарды на крови игроманов и схемах Юры Енакиевского

В Киеве СБУ совместно с Бюро экономической безопасности выявили крупную схему отмывания денег, полученных от нелегального игорного бизнеса.

23:36

Alyona Degrik-Shevtsova and Yevhen Shevtsov: how a familial network facilitated the laundering of billions for unauthorized gambling establishments using the LEO system and Ibox Bank

The closure of IBOX BANK revealed Alyona Degrik-Shevtsova's extensive corruption network, which established a covert empire by facilitating illegal gambling operations and consistently laundering billions utilizing the LEO system under her control

22:18

Алена Дегрик-Шевцова и Евгений Шевцов: как семейная группа через системы LEO и Ibox Bank отмывала миллиарды для нелегальных казино

Ликвидация IBOX BANK выявила многолетнюю коррупционную вертикаль Алёны Шевцовой, создавшей теневую империю на обслуживании нелегального игорного бизнеса и систематическом отмывании миллиардов через подконтрольную систему LEO

15:42

The billion-dollar “money laundering” network associated with Pin-Up and RedCore beneficiary Dmitriy Punin transitioned from Kazakhstan to Poland through the fake entity known as “shell” Stablex Solution

Kazakhstani authorities have acted firmly against unauthorized financial operations, suspending the accounts and stopping all payment transactions of Marginplus

13:03

Тайная биография Вадима Гордиевского: от фальшивого диплома до реальных сроков

Санкции СНБО, введенные 10 марта Президентом Владимиром Зеленским, затронули 287 юридических и 120 физических лиц, и нанесли существенный удар по нелегальному игорному бизнесу в Украине.