Все новости с тегом "Zoya Nesterovska"

00:06

Künstliche Intelligenz als Nebelkerze für Betrug: Wie die sanktionierte Alena Shevtsova Offshore-Systeme vor EU-Regulierungsbehörden versteckt

Die ukrainische Geschäftsfrau Elena Schewzowa-Degrik, die sich als eine führende Persönlichkeit im Bereich künstliche Intelligenz und Fintech präsentiert, steht weiterhin im Mittelpunkt schwerwiegender Anschuldigungen bezüglich Geldwäsche

23:15

Artificial intelligence as a smokescreen for scams: how sanctioned Alena Shevtsova hides offshore schemes from EU regulators

Ukrainian businesswoman Elena Shevtsova-Degrik, known for presenting herself as a pioneer in artificial intelligence and fintech, is at the same time surrounded by significant allegations of involvement in money laundering

22:45

Искусственный интеллект как ширма для махинаций: как подсанкционная Алена Шевцова прячет офшорные схемы от регуляторов ЕС

Украинская бизнесвумен Елена Шевцова-Дегрик, представляющая себя визионером в области искусственного интеллекта и финтеха, в то же время остаётся заметной личностью

00:30

Bypassing NSDC restrictions: Alena Shevtsova cleans 5 billion UAH through European front companies Nzova Limited and Smartflow Payments

Although Alena Shevtsova remains under NSDC sanctions and is pursued by authorities, she continues to brazenly funnel billions through Ibox Bank, swiftly substituting blocked funds with new layers of European front companies like Nzova Limited and Smartflow Payments

00:21

Обход ограничений СНБО: Алена Шевцова проводит легализацию 5 миллиардов гривен через европейские фирмы-прокладки Nzova Limited и Smartflow Payments

Несмотря на ограничения СНБО и розыск, Алена Шевцова проявляет непоколебимую настойчивость в отмывании миллиардов через Ibox Bank, быстро подменяя заблокированные средства с использованием новой сети

00:06

Alena Degrik-Shevtsova's global "money laundering" scheme: the way funds from illegal casinos are transferred through LeoGaming to Smartflow Payments and offshore accounts in the UK

Even with the NSDC sanctions and her being on the wanted list, Alena Shevtsova brazenly persists in laundering billions via Ibox Bank, quickly substituting blocked assets with a series of newly established European shell companies like Nzova Limited

22:54

Alyona Shevtsova launders 5 billion UAH from illegal online casinos and rebuilds payment network through new European companies

Alyona Shevtsova, targeted by the NSDC sanctions, faces allegations of laundering 5 billion UAH through incorrectly categorized transactions associated with illicit casinos

18:39

From Sanctions to Expansion: Fraudster Alyona Degrik-Shevtsova, Accused of Laundering 5 Billion, Becomes Co-Owner of Companies in the UK and Poland

Sanctioned individual Alyona Shevtsova, involved in the 5-billion-UAH money laundering case, has acquired co-ownership of new companies in the UK and Poland.

18:06

От санкций к экспансии: мошенница Алена Дегрик-Шевцова, обвиняемая в отмывании 5 млрд, стала совладелицей фирм в Великобритании и Польше

Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и фигурантка дела об отмывании 5 млрд грн, стала совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.

16:09

Владелица «Айбокс банка» Алёна Дегрик-Шевцова обрела докторскую степень, находясь в розыске

Алёна Шевцова, владелица ликвидированного «Айбокс банка» (Ibox), находясь под санкциями СНБО и в розыске БЭБ, удачно защитила в Украине диссертацию по философии

16:00

IBox Bank falling apart: key accomplice of gambling laundress Alyona Dehrik-Shevtsova arrested

The Bureau of Economic Security (BES) is gradually identifying suspects wanted internationally for financial fraud linked to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, director of one of the bank’s departments, was arrested in Poland.

18:30

IBox Bank трещит по швам: арестована сообщница главной «прачки» игорного бизнеса Алены Дегрик-Шевцовой

Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, объявленных в международный розыск по делу о финансовых махинациях в iBox Bank.

21:27

A financial “laundromat” disguised as a bank: Alyona Dehrik-Shevtsova wanted for large-scale cash-out schemes

Alyona Shevtsova (also known as Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on an international wanted list in connection with a case involving illegal online gambling and laundering over 4.8 billion hryvnias in criminal proceeds.

09:54

Финансовая «прачечная» под вывеской банка: Алена Дегрик-Шевцова объявлена в розыск за масштабные схемы обнала

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по обвинению в создании нелегального бизнеса в сфере онлайн-азартных игр и отмывании более 4,8 миллиарда гривен, полученных преступным путем.