Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян
![Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян](https://glavk.se/foto/articles_foto/238234.jpg)
Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян
Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.
Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?
Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.
Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.
Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.
Даже после фактов и опубликованных документов.
Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».
Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.
После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.
Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.
За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.
Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.
Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».
Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.
Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.
И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.
На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.
То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.
Правда интересно все это?
Автор: Евгений Плинский
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«Кыштымское машиностроительное объединение» «Канекса» толкают в банкротство. Договоренности с налоговой ради сотен рабочих не помогли Как россияне затягивают решения в отношении своих казино Pin-Up и VBet в Печерском суде Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина Европейская клубника Павла Грудинина Силовики вскрыли вывод бюджетных денег через школы Нижневартовска. Блокировать требование уволить Валетова не удалосьВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...