Все новости с тегом "OCCRP"

09:11

Рубен Варданян – один из самых авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в стране инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получил немало премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам.

13:39

По словам бизнесмена, в 1990-е годы действовали «законы джунглей», но «Тройка Диалог» отказалась им следовать. В расследовании OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».

20:04

В расследовании указывается, что банк «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые с 2006-го до начала 2013 года вывели $4,8 млрд.

12:42

«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные.

00:02

Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли

18:40

Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.

23:26

Член наблюдательного совета ПриватБанка, член правления «Укртрансгаза» Сергей Алексеенко создал офшорную компанию на острове Мэн для вывода валюты.

10:21

О загадочном транспортном средстве рассказали дети кремлевского повара

22:09

Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова

13:12

Стало известно, по какой схеме экс-миллиардер Щукин и его зять Узбеков могли вывести из России десятки миллионов евро и планировали вывести миллиарды.

20:45

Среди бенефициаров офшорных компаний есть губернаторы и депутаты.

20:11

В Кремле не видят необходимости в проведении дополнительных проверок в связи с обнародованием расследования в «Новой газете» о приобретении бывшими охранниками президента Владимира Путина элитной недвижимости.

09:06

«Новая газета» рассказала о шикарных поместьях «личной гвардии» Путина на Рублевке

15:52

Основателя «фабрики троллей» обвиняют в причастности к покушению на блоггера, убийству чиновника ЛНР, травле пленных в Сирии

13:38

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.