Все новости с тегом "OCCRP"

16:28

В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. Радикальной перестройки финансового сектора, которая затронет большинство банков страны, от Риги добились США.

21:45

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) узнал, насколько глубоко пустил корни на Французской Ривьере один из самых скандально известных российских олигархов, друг детства Владимира Путина Борис Ротенберг.

23:21

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

14:24

Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.

14:42

Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».

20:22

Олигарха связывают с компанией Sentonan Investments Limited, в управлении которой находится два самолета. Один из них активно летает из России в Европу, где у Ротенберга есть элитная недвижимость.

13:02

Деятельность украинского депутата Андрея Лопушанского (Блок Петра Порошенко) может стать предметом разбирательств следственных органов США.

14:22

В 2014 году для первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», ныне — народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Лопушанского была основана оффшорная компания для выведения за границу иностранной валюты вопреки ограничениям, действовавшим на тот момент в Украине.

12:03

Техимпекс поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку.

11:56

Пока Генпрокуратура неспешно «расследует» («сливает») уголовные дела ближайших сподвижников Януковича, они продолжают делать деньги в Украине, отдыхать за границей и даже покупать супер-яхты.

13:26

Вызов в суд, дерзкий доклад Сбербанка, обвинения в связях с Навальным… Сечина атакуют с разных сторон влиятельные силы и, возможно, с санкции Путина

09:40

Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

20:26

Вадим Альперин перерегистрировал винзавод на торговцев оружием.

20:15

Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.

13:42

Всевозможные расследования не мешают партнеру Ротенбергов зарабатывать на господрядах. Итак, , которые должны вызывать вопросы к их фигурантам, на деле ничуть не мешают героям разоблачений успешно работать и участвовать в распределении государственных денег.